Les autorités ukrainiennes passent au niveau supérieur avec une formation avancée sur les actifs virtuels et les sondes cryptographiques

14 responsables ukrainiens ont suivi une formation spécialisée dans les enquêtes sur les délits financiers modernes lors d’un cours organisé à Vienne, en Autriche, du 14 au 17 novembre.

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSEC) a signalé qu’un groupe de responsables de la surveillance et de l’application des lois d’Ukraine a été exposé à des méthodes et outils avancés essentiels pour enquêter sur les délits financiers impliquant des actifs virtuels. L’OSEC, composée de 57 pays participants répartis en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, se consacre à la sécurité mondiale et à d’autres questions connexes.

Les responsables ukrainiens se concentrent davantage sur les actifs virtuels

Cette dernière initiative marque la deuxième formation sur les enquêtes sur les actifs virtuels destinée aux responsables ukrainiens, et l’OSCE a déclaré qu’elle continuerait à soutenir les efforts de ce pays déchiré par la guerre pour lutter contre le blanchiment d’argent, en particulier à travers ces actifs.

Ralf Ernst, coordinateur par intérim des activités économiques et environnementales de l’OSCE, a souligné que la prévalence croissante des actifs virtuels et des crypto-monnaies en Ukraine a souligné la nécessité de renforcer les capacités des organismes chargés de l’application des lois et de la surveillance.

Le responsable de l’OSEC a déclaré :

«Cela est essentiel pour mener des enquêtes efficaces et renforcer la résilience de l’Ukraine contre le blanchiment d’argent et d’autres délits financiers.»

Tout au long du programme de formation, les participants ont acquis une expertise dans les techniques avancées et les outils pratiques d’enquête sur les délits financiers impliquant des actifs virtuels.

Le cours a en outre fourni aux participants un aperçu des méthodes avancées de traçage des transactions criminelles sur différentes blockchains, à l’aide d’études de cas et de différentes approches. De plus, les participants ont eu la chance de se familiariser avec des logiciels d’analyse spécialisés.

Le programme de formation fait partie d’un projet supplémentaire dirigé par l’OSCE intitulé « Solutions politiques innovantes pour faire face aux risques de blanchiment d’argent associés aux actifs virtuels ».

Le projet vise à aider les gouvernements de Géorgie, de Moldavie et d’Ukraine à renforcer les capacités de leurs autorités nationales à gérer les risques criminels liés aux actifs virtuels et aux crypto-monnaies, en utilisant un logiciel de traçage analytique.

Entre-temps, le financement du projet est assuré par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Roumanie et la Pologne.

En outre, il a été rapporté précédemment que les partisans de l’Ukraine avaient contribué plus de 225 millions de dollars en actifs cryptographiques pour aider le pays dans son conflit avec la Russie. Des entités et personnalités bien connues du secteur des actifs numériques, notamment le fondateur de Binance et de Tron, Justin Sun, ont également joué un rôle en soutenant les efforts du pays.

Gel des fonds cryptographiques illicites

Le dernier développement intervient un mois après que Tether a annoncé le gel d’un total de 835 millions de dollars d’actifs principalement liés à une série d’actions criminelles, y compris le vol résultant du piratage de la blockchain et des échanges, ainsi que de plus petites portions liées à d’autres activités illégales.

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L’émetteur de stablecoin a déclaré avoir largement collaboré avec 31 organismes chargés de l’application des lois dans le monde et fourni son assistance dans les enquêtes menées dans 19 juridictions différentes.

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