Le FBI récupère une montre Audemars Piquet de 141 000 $, des NFT, d’un escroc

04.02.2023 / Actualites

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a saisi, entre autres jetons non fongibles (NFT), qui comprend un Bored Ape Yacht Club #9658, une montre Audemars Piquet (AP) Royal Oak dont le prix de détail est de 141 000 $ , d’un escroc par hameçonnage, Chase Senecal.

Le FBI Haul comprend une montre Audemars Piquet d’une valeur de 141 000 $

L’agence d’enquête possède désormais plus de 100 000 $ de NFT, c’est-à-dire le Bored Ape Yacht Club #9658 et Doodle #3114. Cela exclut la montre. Il s’agit d’une étape positive vers la mise à l’épreuve des escrocs et des pirates informatiques qui ont fait des ravages sur la scène de la cryptographie.

La réponse du FBI fait suite à une enquête indépendante menée par un détective de Twitter en septembre 2022.

Le fil qui a tout déclenché, je l’ai joint ci-dessous. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik

— ZachXBT (@zachxbt) 3 février 2023

 Il ne leur a fallu que quelques semaines pour récupérer plusieurs de ces actifs, y compris les deux BAYC. Les BAYC sont des NFT sur Ethereum.

Selon les détails, les actifs confisqués ont été déposés dans le district du Maine et saisis à Brunswick le 24 octobre 2022.

Aucune accusation officielle n’a été portée contre Chase pour le moment. Cependant, comme le FBI a repris des actifs, dont ils ont la preuve qu’ils sont des produits du crime, il pourrait y avoir de solides arguments en faveur de l’escroc.

Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) affirme que la confiscation des avoirs fédéraux « est un outil juridique essentiel qui sert un certain nombre d’objectifs impérieux d’application de la loi ». Avant que les autorités ne procèdent, il devrait y avoir une « condamnation pénale ». S’il y a confiscation, elle « se limite aux intérêts de propriété du défendeur, y compris tout produit tiré de l’activité illégale du défendeur ».

Chase Senecal, qui s’appelle Horror (HZ), aurait orchestré avec succès plusieurs attaques de phishing. Dans le processus, il a arnaqué des artistes, des détenteurs et d’autres personnes sans méfiance.

L’enquête sur les NFT

En décembre 2021, le détective indépendant de Twitter, ZachXBT, a observé que grâce à une série de campagnes de phishing et de piratages ciblant plus de 600 serveurs Discord et plus de 10 comptes Twitter liés à NFT, HZ avait réussi à siphonner des millions de dollars. Parmi les comptes Twitter concernés figurent ceux de Zeneca et Beeple.

Les principaux serveurs Discord attaqués comprenaient celui de Lacoste.

En août 2022, 1 355 ETH, hors actifs encaissés, avaient été cartographiés et liés au pirate.

1/ Avec tous les hacks de NFT Discord au cours des derniers mois, j’ai pensé qu’il serait avantageux de cartographier l’un des groupes qui les font

Actuellement 3,9 millions de dollars (1355 ETH) se trouvent dans leurs principaux portefeuilles qui sont mis en évidence ci-dessous

Ce nombre n’inclut pas ce qui a déjà été encaissé pic.twitter.com/4kECBTuNCq

— ZachXBT (@zachxbt) 25 avril 2022

La montre AP a joué un rôle crucial dans l’enquête de ZachXBT. Après que HZ se soit vanté de la montre sur les réseaux sociaux, il a interrogé quelques amis sur le vendeur. Finalement, il a été révélé que Chase avait acheté la montre via USDC. Heureusement pour l’enquêteur, l’adresse USDC associée au paiement a été financée par plusieurs adresses utilisées pour arnaquer les gens sur Twitter.