La SEC dépose une action en justice de 60 millions de dollars contre Georgia Brothers pour un projet de crypto-ponzi
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre deux frères pour avoir dirigé une chaîne de Ponzi de 60 millions de dollars.
La plainte a notamment été déposée le 26 août devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Géorgie, à Atlanta.
La SEC gèle les actifs en cas d’arnaque
Selon le dossier du régulateur, Jonathan Adam et son frère Tanner Adam ont fraudé plus de 80 personnes en prétendant faussement exploiter un robot cryptographique qui promettait un rendement mensuel de 13,5 % à toute personne y investissant de l’argent.
Entre janvier 2023 et juin 2024, les deux investisseurs ont induit les investisseurs en erreur en affirmant que leur robot pouvait identifier des opportunités d’arbitrage sur différentes plateformes. Ils ont promis que les fonds des investisseurs seraient placés dans un pool de prêts pour financer des prêts flash et exécuter des transactions, avec des actifs empruntés et restitués dans le cadre d’une seule transaction blockchain.
Cependant, selon Justin Jeffries, directeur associé de l’application des lois au bureau régional d’Atlanta de la SEC, le robot était entièrement fictif. Au lieu de faire du commerce, les frères et sœurs auraient dilapidé 53,9 millions de dollars sur les 61,5 millions de dollars collectés. Ils ont financé des modes de vie extravagants, notamment en achetant des voitures et des camions de luxe et en construisant un condominium de 30 millions de dollars.
Le régulateur affirme que les frères Adams ont rassuré les utilisateurs du système sur le fait que le risque était « pratiquement inexistant », sauf en cas d’effondrement du marché mondial. De plus, Jonathan aurait induit ses partisans en erreur en dissimulant ses antécédents, notamment ses trois condamnations antérieures pour fraude en valeurs mobilières.
Pour mettre fin à ce stratagème, la SEC a obtenu un gel d’urgence des actifs des sociétés des frères, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC.
Par conséquent, l’agence a accusé Jonathan et Tanner d’avoir violé les dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ils demandent des injonctions permanentes contre leurs entreprises, la restitution de tous les fonds des investisseurs et des sanctions civiles.
Jonathan a notamment invoqué le Cinquième Amendement en réponse à une assignation à comparaître pour témoigner émise par l’organisme de surveillance financière au cours de son enquête. Pendant ce temps, Tanner n’a produit aucun document ni ne s’est rendu disponible pour témoigner en réponse à l’assignation à comparaître de l’agence.
Les schémas de Ponzi dominent la fraude cryptographique
En 2023, le montant des cryptomonnaies dirigées vers des adresses frauduleuses a chuté de 1,5 milliard de dollars, soit une baisse de 11 %, passant de 13,9 milliards de dollars en 2022 à 12,5 milliards de dollars. Les systèmes de Ponzi et pyramidaux sont restés les sous-catégories de fraude les plus importantes cette année-là.
Récemment, la SEC a accusé NovaTech Ltd. et ses dirigeants, Cynthia et Eddy Petion, d’avoir fraudé plus de 200 000 personnes. On a dit aux investisseurs que leur argent serait placé sur des marchés sûrs de cryptographie et de change et qu’ils recevraient des bénéfices, ce qui n’a jamais été le cas.
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