Un tribunal américain ordonne à un homme de payer 572 millions de dollars après avoir lancé une arnaque mondiale au Bitcoin en 2017

Après plusieurs années d’enquête et de procédures judiciaires, le tribunal de district américain du district sud de New York a accordé une demande de la CFTC visant à infliger une amende au cerveau derrière une escroquerie Bitcoin de plusieurs millions de dollars.

Selon un communiqué de presse officiel publié par la CFTC. Le tribunal a ordonné à Benjamin Reynolds, propriétaire de Control-Finance LTD, de payer plus de 572 millions de dollars en compensation pour ses activités frauduleuses concernant une escroquerie Bitcoin.

Une autre arnaque Bitcoin de plusieurs millions de dollars depuis 2017

Comme le raconte la CFTC, Reynolds a mené l’opération d’escroquerie Bitcoin au moins du 1er mai au 31 octobre 2017. Son entreprise promettait – comme beaucoup d’autres escroqueries – un profit stable et garanti à ceux qui investissaient leur Bitcoin dans ses services de garde.

Control-Finance a assuré à ses clients que leur argent serait géré activement avec diverses opérations de trading. Il a également promis de couvrir les fonds contre les fluctuations de prix lors du dépôt de leur Bitcoin dans le portefeuille de l’entreprise.

Capture d’écran de la page principale de Control-Finace. Image: Archive Web

Reynolds a également utilisé les techniques d’escroquerie de Ponzi et la promotion du marché pyramidal pour développer son activité Bitcoin à un rythme exponentiel.

Il a promis diverses récompenses et bonus à ceux qui ont attiré de nouveaux clients. La CFTC explique qu’il a utilisé un système de parrainage dans lequel les récompenses ont été attribuées en fonction des nouveaux inscrits qui sont venus via des liens spécialement créés pour le client.

La CFTC explique:

Les défendeurs ont commercialisé et dissimulé leur fraude grâce à un système pyramidal élaboré qu’ils ont appelé le «programme d’affiliation» de Control-Finance. Par le biais du programme d’affiliation, les défendeurs ont frauduleusement promis de payer, sous forme de Bitcoin, des bénéfices de parrainage, des récompenses et des bonus en augmentation aux «affiliés» ou aux personnes qui ont référé de nouveaux clients aux défendeurs.

Les promesses de Control-Finance étaient très attrayantes et allaient de rendements de 1,5% par jour ou 45% par mois à une gestion des risques basée sur une analyse fondamentale et des investissements stratégiques.

Explication du programme d’affiliation de Control-finance. Image: Archive Web

Mais en réalité, Reynolds a reçu l’argent et ne l’a investi dans absolument rien; au lieu de cela, il l’a simplement transféré entre différents portefeuilles pour simuler une sorte d’activité. Lorsqu’un client a demandé un retrait, il a simplement utilisé les fonds d’autres clients dans un système de Ponzi pour couvrir ses bénéfices.

Lorsque la situation est devenue intenable et que les clients ont commencé à demander des remboursements, Reynolds a promis de payer fin octobre 2017 mais n’a pas tenu sa promesse: il a plutôt utilisé les fonds à son propre avantage.

Où (et qui) est Benjamin Reynolds?

Grâce à l’arnaque, Reynolds a obtenu 22 190 542 bitcoins, d’une valeur d’environ 143 millions de dollars à l’époque, auprès de plus de 1 000 clients dans le monde. La CFTC a agi au nom de 169 personnes résidant aux États-Unis.

À la suite de l’enquête, la CFTC a identifié au moins 169 victimes et inculpé Reynolds pour fraude et détournement. La Cour a également ordonné à Reynolds de payer près de 143 millions de dollars de dédommagement aux clients fraudés et une sanction pécuniaire civile de 429 millions de dollars – d’où provient le total de 572 millions de dollars.

Apparemment, Benjamin Reynolds est peut-être un fugitif ou du moins vivant en dehors des États-Unis. La CFTC ne dit pas précisément où il est basé et ne prétend même pas connaître sa vraie nationalité.

Compte tenu du statut mystérieux des allées et venues de Reynolds, les gens ont commencé à proposer différentes théories. La première est que Benjamin Reynolds n’est pas réellement une personne réelle et que le visage public connu sous le nom de M. Raynolds est en fait un acteur. Certains pensent même qu’il pourrait en fait s’agir d’un humoriste et d’un joueur de poker avec une ressemblance majeure avec ce à quoi ressemblait Benjamin Reynolds sur les réseaux sociaux.

Cependant, ces accusations n’ont pas été prouvées par les autorités.

Il semble donc que bien que l’affaire touche à sa fin, les victimes de Reynolds devront encore attendre pour recevoir leurs fonds. Si c’est le cas, c’est.