Un homme risque une peine de prison considérable après avoir commis une fraude cryptographique d’une valeur de plusieurs milliers de dollars
- Le ministère américain de la Justice annonce la condamnation d’un homme qui a dérobé des milliers de dollars en crypto-monnaies.
- Le stratagème consistait à se faire passer pour un affilié de l’ONU et à utiliser la fraude électronique pour escroquer des individus.
- Il risque jusqu’à 20 ans de prison lors de sa condamnation en juillet.
Les escroqueries à la crypto-monnaie jettent un nuage noir sur l’ensemble de l’écosystème tandis que les forces de l’ordre s’efforcent de contenir le chaos. La dernière en date est la condamnation d’un individu qui a fraudé des particuliers avec le jeton numérique IGOBIT.
La condamnation
En 2019, les procureurs fédéraux ont inculpé Asa Saint Clair pour avoir frauduleusement convaincu des individus d’investir dans la monnaie numérique IGOBIT en échange d’actions dans la World Sports Alliance. Après près de trois ans de drame juridique, le jury l’a déclaré coupable des accusations annoncées dans un communiqué de presse du ministère américain de la Justice.
Selon l’avocat américain Damian Williams, « comme un jury l’a maintenant découvert, Asa Saint Clair a utilisé des mensonges pour escroquer les gens ordinaires de leur argent durement gagné en leur promettant des rendements garantis s’ils investissaient dans un IGObit, un monnaie numérique qu’il prétendait que la World Sports Alliance créait. » Williams a noté qu’il s’agissait d’une imposture et que l’accusé n’utilisait l’organisation fictive que pour « promouvoir le solde de ses comptes bancaires ».
Saint Clair a été reconnu coupable d’un chef d’accusation de fraude électronique dans le titre 18, United States Code, section 1343 et risque jusqu’à 20 ans de prison, ce qui est le maximum prescrit par le Congrès. Saint Clair a fraudé plus de 60 personnes sur des milliers de dollars avec les fonds détournés vers des dépenses personnelles comme des dîners dans des restaurants bon marché et des voyages. Le communiqué précise que le prononcé de la peine est prévu le 19 juillet 2022 devant le juge Castel.
Williams a salué les contributions de Homeland Security Investigations pour leur excellent travail pour clore l’affaire. L’Unité du blanchiment d’argent et des entreprises criminelles transnationales du Bureau était chargée des poursuites.
Le mode opératoire
Le mode de fonctionnement de Saint Clair consistait à se faire passer pour le président d’une filiale inexistante des Nations Unies, attirant les victimes pour obtenir des capitaux propres en achetant la monnaie numérique IGOBIT qui n’a jamais été construite.
Un avocat américain a déclaré que la World Sports Alliance était « un véhicule pour frauder les prêteurs » alors qu’il détournait les fonds pour son usage personnel. Saint Clair a affirmé que l’entreprise était orientée vers la promotion des valeurs du sport et de la paix pour un monde meilleur, ce qui a suscité l’intérêt de ses investisseurs.
Les escroqueries autour des crypto-monnaies sont en augmentation depuis 2018, les investisseurs perdant des millions de dollars au profit d’acteurs malveillants. Les organismes chargés de l’application de la loi ont publié des avertissements qui offrent des conseils sur la façon dont les citoyens peuvent se protéger contre d’éventuelles escroqueries à la crypto-monnaie.
