Un homme du comté d’Orange envoyé en prison pour avoir traité illégalement 25 millions de dollars de Bitcoin

Kais Mohammad, un résident du comté d’Orange, passera les 24 prochains mois dans une prison fédérale pour avoir exploité un service de guichet automatique BTC illégal. Les responsables américains ont déclaré que l’homme avait traité jusqu’à 25 millions de dollars, dont une partie au nom de suspects criminels.

Derrière les barreaux

En 2020, Kais Mohammad, également connu sous le nom de « Superman29 », a plaidé coupable aux accusations portées contre lui pour exploitation d’une entreprise de transfert d’argent non autorisée, blanchiment d’argent et non-respect d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent.

La juge Josephine Staton du district central de Californie a condamné l’homme de 39 ans à passer les deux prochaines années en prison, ont récemment rapporté les autorités américaines.

Selon le ministère américain de la Justice, Mohammad était en charge de l’activité illégale de services monétaires en monnaie numérique – Herocoin – de décembre 2014 à novembre 2019. Au cours de cette période, il a proposé des services d’échange Bitcoin-to-cash, facturant des frais de jusqu’à 25 % – considérablement au-dessus du taux habituel du marché.

L’enquête a ajouté que Mohammad avait annoncé les services d’Herocoin en ligne, affirmant qu’il pouvait échanger jusqu’à 25 000 $ de la crypto-monnaie principale. Par la suite, sous le surnom de « Superman29 », il rencontrait ses clients – dont certains criminels – en privé pour fournir le service, mais il n’a jamais remis en question la source de leurs fonds.

Les autorités américaines ont reconnu avoir mis en action des agents infiltrés, qui ont demandé ses services au hors-la-loi. Ils lui ont dit que leur argent provenait de la prostitution, de la traite des êtres humains et des activités du dark web, mais Mohammad a quand même fait des affaires avec eux et a échangé la crypto-monnaie.

En plus des deux années qu’il doit passer derrière les barreaux, « Superman 29 » a également accepté de donner plus de 17 distributeurs automatiques de BTC, 18,5 BTC, 222,5 ETH et 22 820 $ en espèces aux autorités.

Autres sanctions pour les escroqueries cryptographiques

Le Kais Mohammad susmentionné n’est pas le seul à voir une cellule de prison de l’intérieur.

L’un des scandales les plus notoires de cette année a été la plate-forme de négociation turque Thodex. Selon les autorités, le PDG de l’échange crypto aurait arnaqué ses utilisateurs et aurait fui le pays avec une partie importante de leurs fonds.

Cependant, les autorités turques ont envoyé en prison six membres accusés de faire partie des affaires criminelles. Fait intéressant, deux des suspects sont le frère et la sœur de Faruk Fatih Özer – fondateur et PDG de la plateforme.

Les personnes susmentionnées sont les premières à être emprisonnées après que de nombreuses autres aient été libérées au cours des semaines précédentes en raison du manque de preuves. Néanmoins, le gouvernement turc a assuré qu’il déployait de gros efforts pour attraper le responsable de la plate-forme criminelle – Özer – alors qu’il le recherchait dans quatre pays différents :

« Quand il est pris avec la notice rouge, nous avons des accords d’extradition avec une grande partie de ces pays. Si Dieu le veut, il sera attrapé et il sera rendu. »