Un homme de l’Ohio qui a volé 713 Bitcoins aux autorités américaines est sur le point de plaider coupable de vol
Gary Harmon, un homme de 31 ans originaire de l’Ohio, est sur le point de plaider coupable après avoir été accusé d’avoir volé 713 bitcoins stockés dans un portefeuille matériel Trezor saisi par le gouvernement américain. Garry a été arrêté en juillet 2021 et mis en examen pour blanchiment d’argent, entre autres crimes, après que les bitcoins (d’une valeur d’environ 5 millions de dollars) aient été volés à distance « sous les yeux impuissants des autorités ».
Une histoire de deux frères
Ledit appareil avait d’abord été confisqué à Larry Harmon, alors PDG des premiers services de mélange de bitcoins Coin Ninja et DropBit et frère aîné de Gary. Larry avait été arrêté en 2020 pour avoir blanchi 311 millions de dollars de crypto via des sites Web Darknet liés à des drogues illégales, devenant ainsi la première personne aux États-Unis à être accusée de crimes liés au mélange de crypto.
Selon des documents judiciaires, Gary Harmon a assisté à deux des audiences de mise en liberté sous caution de son frère et a noté que les procureurs n’avaient pas la phrase de récupération de graine nécessaire pour accéder à plus de 4 800 bitcoins saisis à son frère. Les procureurs ont soupçonné Gary d’avoir généré une phrase de départ pour récupérer les clés privées, ce qui lui a permis d’aller en ligne, de saisir une épingle et de vider le portefeuille.
La chute de Gary
La chute de Gary est survenue après que son mode de vie a radicalement changé peu de temps après le vol, ce qui a éveillé les soupçons. En effet, bien que les procureurs aient d’abord soupçonné Larry d’être à l’origine du vol après avoir été libéré sous caution, Larry leur a dit que le coupable était son frère, ce qui a contribué à renforcer leur dossier contre Gary.
Bien que les dossiers judiciaires aient montré que Gary vivait de fonds de relance et de chèques de chômage, les procureurs ont été déconcertés par des photos montrant Gary « souriant d’un air suffisant dans un bain à remous rempli d’argent et entouré de femmes légèrement vêtues ».
Des enquêtes plus approfondies ont montré que Garry avait utilisé deux mélangeurs cryptographiques pour cacher les traces de 519 des Bitcoins volés. Les procureurs ont également affirmé que Gary avait déposé 68 bitcoins en garantie d’un prêt de 1,2 million de dollars. En revanche, une autre partie a été dépensée pour l’achat d’un condo de luxe à Cleveland.
Cela dit, Gary, 31 ans, devrait comparaître le 22 décembre devant un tribunal fédéral de Washington pour une audience de plaidoyer à laquelle il devrait plaider coupable sur la base des derniers dossiers judiciaires.
Bien qu’il soit facile de suivre le mouvement des crypto-monnaies via la blockchain, les plates-formes de mixage de crypto permettent aux blanchisseurs d’argent et à d’autres acteurs néfastes de masquer les transactions, ce qui rend plus difficile le suivi des fonds volés. Cette année, les États-Unis ont interdit Tornado Cash, un mélangeur de crypto notoire qui aurait aidé à blanchir des milliards de dollars en crypto, attirant des éloges et des condamnations.
