Un homme de Floride risque cinq ans de prison pour avoir volé 100 millions de dollars de crypto
Joshua David Nicholas – un résident de Floride – a plaidé coupable d’avoir, avec d’autres membres de la plateforme de crypto-monnaie EmpiresX, écrémé des investisseurs avec 100 millions de dollars d’actifs numériques. Il encourt désormais une peine maximale pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison fédérale.
Le mois dernier, les autorités américaines ont traduit en justice une autre équipe criminelle de la région de Floride. Les citoyens de Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza – pourraient passer jusqu’à 30 ans derrière les barreaux pour avoir fraudé des banques et une plateforme de crypto-monnaie pour plus de 4 millions de dollars.
La chaîne de plusieurs millions de cryptos à la Ponzi
Selon une déclaration du ministère américain de la Justice, Joshua David Nicholas était le « Head Trader » d’EmpiresX, promu comme une plateforme de crypto-monnaie qui offre des rendements « garantis » aux investisseurs.
Néanmoins, la plate-forme de négociation était un stratagème frauduleux qui a écrémé les investisseurs avec 100 millions de dollars d’actifs numériques. Au cours des années de son existence, Nicholas et certains de ses collègues ont menti aux utilisateurs en disant que l’entreprise utilisait l’intelligence artificielle et humaine pour maximiser la rentabilité.
EmpiresX fonctionnait comme un schéma typique de Ponzi, n’était pas enregistré auprès des régulateurs financiers et n’a même jamais pris les mesures nécessaires pour recevoir les licences nécessaires.
Le dirigeant de la plateforme a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. Depuis qu’il a reconnu ses crimes, il risque une peine maximale de cinq ans de prison fédérale. Une date de condamnation n’a pas encore été fixée car le juge examinera la décision finale avec les directives américaines sur la détermination de la peine avant de l’annoncer.
Les agents des forces de l’ordre ont encouragé tous les utilisateurs concernés à visiter le site Web officiel du ministère américain de la Justice et à s’identifier comme victimes potentielles de l’escroquerie. Ainsi, ils obtiendront plus d’informations sur les modalités de remboursement et soumettront une déclaration d’impact.
Un autre cas similaire en Floride
Fin août, les autorités américaines ont inculpé trois résidents de Miami, en Floride : Da Corte, Gonzalez et Meza, pour avoir volé plus de 4 millions de dollars à des banques et à un échange de crypto-monnaie.
Les malfaiteurs ont acheté des actifs numériques sur la plate-forme de négociation en utilisant de fausses initiales et se sont plaints auprès des institutions financières que ces transactions avaient été effectuées sans l’autorisation nécessaire, demandant un remboursement.
Les annulations frauduleuses ont entraîné la fuite de plus de 4 millions de dollars des banques, tandis que la plate-forme de crypto-monnaie non divulguée a perdu plus de 3,5 millions de dollars d’actifs numériques.
Cependant, Homeland Security Investigations (HSI) a identifié l’escroquerie et organisé l’arrestation des hommes. Ceux-ci risquent désormais une peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans.
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