Un curieux transfert de 144 millions de dollars de Bitcoin (BTC)

Dans une découverte surprenante, le détective de blockchain ZachXBT a signalé un mouvement important de 4 800 Bitcoins (BTC), d’une valeur de 144 millions de dollars, provenant d’Abraxas, un ancien marché du darknet qui a fraudé les investisseurs en 2015.

Selon le rapport, les fonds tracés ont transité par des mélangeurs cryptographiques pour masquer les transactions.

Des millions de Bitcoins d’Abraxas déplacés

Selon le tweet de Zach, une entité a transféré environ 4 800 BTC (144 millions de dollars) du marché darknet d’Abraxas, qui a fait l’objet d’une arnaque en novembre 2015 après avoir été inactif. Abraxas, un marché numérique bien connu sur le réseau Tor, était connu pour faciliter le commerce illicite, notamment celui des stupéfiants, des services de piratage et des articles contrefaits.

Une entité a déplacé environ 4 800 BTC (144 millions de dollars) provenant du marché du darknet d’Abraxas, qui a été victime d’une arnaque en novembre 2015 après être resté inactif.

Ils ont consolidé leurs fonds et les ont également déposés sur un mélangeur Bitcoin.

Ce graphique montre un exemple des mouvements à partir de l’une des adresses. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) 23 octobre 2023

Après son lancement en décembre 2014, Abraxas a connu sa disparition en novembre 2015, entraînant une perte importante de Bitcoin pour ses utilisateurs. En mars 2016, tous les BTC présents dans les portefeuilles du marché avaient été supprimés. Il a été rapporté qu’Abraxas avait volé environ 4 800 BTC, soit l’équivalent d’environ 1,85 million de dollars à l’époque, lors de l’arnaque à la sortie.

Bien que la crypto-monnaie volée soit restée inactive pendant plusieurs années, les analystes ont observé des schémas de mouvements BTC provenant de la plateforme.

ZachXBT a partagé un diagramme illustrant le mouvement des fonds depuis le portefeuille initial, initialement détenu par Abraxas Market. Selon le graphique, le mouvement depuis l’une des adresses a commencé le 26 octobre 2015.

L’un des portefeuilles impliqués dans l’arnaque à la sortie a reçu environ 49 BTC et le 3 mai 2023, les fonds ont été transférés à une autre adresse. Par la suite, les fonds ont été consolidés et envoyés via un mélangeur Bitcoin pour masquer les transactions.

Après la chute d’Abraxas, bon nombre de ses utilisateurs du darknet auraient migré vers Alphabay, une plateforme saisie en juillet 2017.

Marchés Darknet utilisant Crypto et Mixer

Depuis des années, les marchés du Darknet utilisent les cryptomonnaies pour faciliter les paiements. Silk Road, connu comme le premier Darknet moderne exploité entre 2011 et 2013, était célèbre pour son utilisation de la cryptographie dans les activités transactionnelles. Les organismes de surveillance ont récupéré des milliards de Bitcoin depuis sa saisie en 2013.

La plateforme la plus récente associée à l’activité Darknet est Hydra Marketplace, qui a fonctionné entre 2020 et 2022.

Les mélangeurs de cryptomonnaies sont au cœur de la plupart des activités criminelles associées aux actifs numériques. Par exemple, les organismes de surveillance américains ont interdit l’année dernière le mélangeur de cryptomonnaies Tornado Cash pour des stratagèmes illégaux, notamment le blanchiment d’argent.

Le message Un curieux transfert de 144 millions de dollars de Bitcoin (BTC) apparaît en premier sur CryptoPotato.