Un ancien chef de produit Coinbase arrêté pour avoir participé à un stratagème de délit d’initié

Un ancien employé de la bourse américaine Coinbase a été inculpé pour son rôle dans un stratagème élaboré de délit d’initié sur les marchés de la cryptographie. Le coupable aurait exploité des informations confidentielles de Coinbase concernant le moment où les actifs cryptographiques devaient être cotés en bourse.

Ishan Wahi et ses associés ont gagné 1,5 million de dollars grâce au stratagème de délit d’initié

Aujourd’hui, l’avocat américain Damian Williams et le directeur adjoint du bureau extérieur du FBI à New York, Michael Driscoll, ont annoncé l’acte d’accusation contre Ishan Wahi et deux autres personnes, à savoir Nikhil Wahi et Sameer Ramani. Ishan Wahi, ancien chef de produit chez Coinbase, a été arrêté jeudi matin à Seattle, Washington, aux côtés de son frère Nikhil Wahi. Sameer Ramani serait en liberté.

Ishan Wahi et les autres malfaiteurs auraient amassé une estimation de profit combinée d’environ 1,5 million de dollars, qu’ils ont obtenue en échangeant plus de 25 actifs numériques différents. Le directeur adjoint du FBI, Driscoll, a noté que, bien que le crime n’ait pas été commis sur les marchés traditionnels, il s’agit toujours d’un cas de délit d’initié. « L’action d’aujourd’hui devrait démontrer l’engagement du FBI à protéger l’intégrité de tous les marchés financiers – à la fois « anciens » et « nouveaux » », a-t-il conclu.

Ishan Wahi, qui avait accès à des informations confidentielles sur le calendrier d’inscription des actifs sur Coinbase, donnerait un pourboire à son frère Nikhil Wahi ou à son associé Sameer Ramani. Le duo placerait alors des transactions sur les actifs, anticipant la divulgation publique de l’annonce concernant la cotation des actifs. Les coupables se seraient livrés à cet acte à 14 reprises, de juin 2021 à avril 2022.

Suite aux plans d’une enquête de Coinbase, Ishan Wahi prévoyait de fuir les États-Unis

Dans la dernière de ses tentatives, le stratagème d’Ishan Wahi a été mis au jour lorsqu’un identifiant Twitter bien connu de la communauté crypto a soulevé des questions sur un portefeuille Ethereum qui a acheté une énorme quantité de jetons 24 heures avant qu’ils ne soient présentés en exclusivité sur Coinbase. C’est arrivé le 12 avril.

Suite à l’avis, Coinbase a lancé une enquête sur l’affaire et a ensuite appelé Ishan Wahi pour un interrogatoire, ce qu’il a accepté. Le ressortissant indien de 32 ans a ensuite prévu de fuir les États-Unis vers l’Inde, mais a été intercepté par les autorités le 16 mai. Lui et son frère seront présentés devant un tribunal de district américain à Washington aujourd’hui.

L’acte criminel de délit d’initié ne semble pas être dominant dans l’espace cryptographique, mais cela pourrait être dû au fait que les autorités financières n’ont pas placé le domaine sous haute surveillance en raison de la nouveauté de l’industrie cryptographique. Ce serait le premier acte d’accusation pour délit d’initié impliquant des actifs cryptographiques. Le 1er juin, le premier acte d’accusation impliquant des NFT a été porté contre Nathaniel Chastain, un ancien employé de la place de marché NFT OpenSea.