Un ancien banquier d’investissement condamné à 41 mois de prison pour fraude cryptographique

Rashawn Russell, un ancien banquier d’investissement, a été condamné à 41 mois de prison pour fraude électronique liée à une fraude aux cryptomonnaies et aux appareils d’accès.

La condamnation de Russell a eu lieu au tribunal du district de l’est de New York à Brooklyn après son plaidoyer de culpabilité en septembre 2023.

Fraude cryptographique de 1,5 million de dollars par un ancien banquier

Les procureurs ont expliqué que Russell avait commencé à solliciter des investissements en novembre 2020, ciblant des amis, d’anciens camarades de classe et des collègues pour son fonds R3 Crypto. Il a garanti à certains investisseurs un rendement de 25 % et a suggéré à d’autres qu’ils pourraient atteindre 100 %.

S’appuyant sur son expérience d’ancien banquier d’investissement et courtier agréé, Russell a convaincu les investisseurs de la légitimité du projet. Il aurait fabriqué des documents, notamment des images altérées du site Web de la banque et de fausses confirmations de virement bancaire, afin d’induire les investisseurs en erreur sur leur statut d’investissement.

Russell a utilisé une partie de ses fonds pour rembourser des investisseurs antérieurs et a détourné des sommes substantielles pour ses dépenses personnelles et les jeux de hasard. Le stratagème a duré jusqu’en août 2022, avec son arrestation en avril 2023.

En plus de la fraude cryptographique, Russell fait face à des accusations pour avoir acquis près de 100 cartes de crédit et de débit sous le nom d’autres personnes entre septembre 2021 et juin 2023. Il aurait eu l’intention de les utiliser pour des transactions frauduleuses.

Le DOJ estime que le stratagème frauduleux de Russell en matière de crypto-monnaie a entraîné des pertes d’environ 1,5 million de dollars pour les investisseurs. En conséquence, il a été condamné à verser à ses victimes plus de 1,5 million de dollars de dédommagement.

Initialement placé en détention à domicile après son arrestation, la caution de Russell a été révoquée en février 2024 en raison de la poursuite des activités d’usurpation d’identité. Dans une lettre adressée au juge avant le prononcé de la peine, Russell a exprimé ses remords pour ses actes et leur impact sur les victimes.

Le DOJ intensifie la répression de la fraude cryptographique

Le dernier développement intervient dans le cadre d’une répression plus large du DOJ contre les fraudeurs cryptographiques, entraînant de nombreuses arrestations.

Le 18 mai, Thomas John Sfraga a plaidé coupable de fraude électronique impliquant un portefeuille crypto inexistant et d’autres stratagèmes. Le même jour, deux individus ont été arrêtés pour sept chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent international liés à une escroquerie cryptographique de boucherie de porc d’une valeur de plus de 73 millions de dollars.

Plus tôt en mai, le DOJ a accusé les frères Anton Peraire-Bueno et James Pepaire-Bueno d’avoir exploité la blockchain Ethereum pour siphonner 25 millions de dollars en crypto en 12 secondes.

En avril, un ancien ingénieur logiciel a été condamné pour avoir obtenu illégalement plus de 12 millions de dollars en crypto. L’ingénieur a exploité les vulnérabilités des contrats intelligents de Nirvana Finance et d’un autre échange basé sur la devise Solana.

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