Tether remet les pendules à l’heure : pas de violations des lois sur les sanctions, pas de liens terroristes

La semaine dernière, le Wall Street Journal a rapporté de manière inexacte que le Hamas et les groupes terroristes affiliés avaient reçu des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaie, qui auraient été utilisées pour soutenir le conflit en cours au Moyen-Orient.

Cependant, des sociétés d’analyse de blockchain, telles que Chainalysis et Elliptic, ont contredit cette affirmation, suggérant que le montant réel du financement était plus probablement de l’ordre de quelques milliers de dollars.

Malgré ces clarifications, le Wall Street Journal n’a pas publié de correction. Les législateurs américains ont accru leur surveillance sur Tether et Binance en relation avec ces développements.

Tether remet les pendules à l’heure

Dans un communiqué de presse, Tether a interpellé les grands médias et déclaré qu’il n’y avait tout simplement aucune preuve qu’il avait violé les lois sur les sanctions ou la loi sur le secret bancaire en raison d’une diligence raisonnable ou de pratiques de contrôle inadéquates à l’égard de la clientèle.

L’émetteur de stablecoin a révélé qu’il collaborait « de manière proactive » avec 31 organismes chargés de l’application des lois dans 19 juridictions pour lutter contre les activités malveillantes.

Tether a déclaré que ses mesures actives ont abouti au gel d’un total cumulé de 835 millions de dollars d’actifs liés à des activités illégales, principalement des piratages d’échanges cryptographiques et de plateformes DeFi.

Pour répondre aux préoccupations concernant le Moyen-Orient, Tether, en collaboration avec le NBCTF en Israël, a réussi à geler 32 adresses associées à des activités illégales, protégeant ainsi un total de 873 millions de dollars.

Bien que ce montant soit relativement faible par rapport aux systèmes financiers traditionnels, l’émetteur de stablecoin a veillé à continuer de maintenir une position vigilante et a mis en œuvre toutes les mesures essentielles pour lutter contre de tels comportements illicites.

Tether a également affirmé avoir coopéré avec les forces de l’ordre dans des affaires liées à la fois à l’Ukraine et à Israël.

L’émetteur de l’USDT a exhorté le gouvernement américain à « vérifier les faits sur la mauvaise interprétation des données par les grands médias ».

Accusations pénales contre Binance et Tether

La déclaration de Tether intervient après que les législateurs américains, dirigés par la sénatrice Cynthia Lummis, ont appelé le ministère américain de la Justice (DOJ) à terminer son enquête et à envisager des accusations criminelles contre Binance et l’émetteur de stablecoin. La demande est basée sur le rapport erroné du WSJ.

La lettre dit :

« Nous pensons qu’il est impératif que le ministère de la Justice tienne pour responsables les mauvais acteurs s’il s’avère qu’ils facilitent des activités illicites. Binance, notamment, est un échange d’actifs cryptographiques non réglementé basé aux Seychelles et aux îles Caïmans. Binance a toujours été liée à des activités illicites et ferait l’objet d’une enquête en cours du ministère de la Justice. »

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