Silk Road Top Operator perd plus de 600 000 $ de Bitcoin
- Un administrateur de haut niveau du marché populaire du darknet, Silk Road a reçu l’ordre de confisquer plus de 600 000 $ de BTC.
- Depuis la répression par les agents des forces de l’ordre, plus d’un milliard de dollars de BTC a été saisi.
Après près de 8 ans, les autorités redoublent d’efforts pour traduire en justice les piliers de l’ancienne Route de la soie. Le dernier en date est l’ordre de confiscation prononcé contre Thomas White, le créateur de Silk Road 2.0.
La confiscation du butin
Thomas White a reçu l’ordre de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni de céder plus de 600 000 $ de Bitcoins. L’ordonnance intervient juste après qu’il a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent, de trafic de drogue et de possession d’images de catégorie A de maltraitance d’enfants.
Avant l’ordonnance de confiscation, le jeune homme de 26 ans avait été condamné à cinq ans de prison suite à son rôle clé dans les opérations quotidiennes de Silk Road, une place de marché noire en ligne. Il a pris les rênes des opérations après que son principal pivot, Ross Ulbricht, a été capturé par le FBI à l’automne 2013.
« Thomas White était un membre très apprécié de la hiérarchie originelle de Silk Road. Il a utilisé cela à son avantage lorsque le site d’origine a été fermé et a profité de manière significative de son activité criminelle », explique Tyrone Surgeon, commandant de la branche à la National Crime Agency. White a été jugé pour avoir réalisé des bénéfices de l’opération illégale de plus d’un million de dollars et a ensuite été condamné par l’ordonnance de confiscation par le Liverpool Crown Court, HHJ Teague QC.
Avant son enchevêtrement avec Silk Road, White était étudiant en comptabilité à l’Université John Moores de Liverpool. Après seulement une session, il a abandonné pour se concentrer sur l’entreprise illégale. Selon la National Crime Agency, bien qu’il n’ait aucun revenu légitime, White a loué d’avance son opulent appartement au bord de l’eau de la ville de Liverpool.
« Cette affaire prouve que le crime ne paie pas – non seulement il a passé les deux dernières années en prison, mais il doit maintenant remettre près de 500 000 livres », explique Surgeon.
Route de la soie 2.0
Après la répression et la fermeture subséquente de la route de la soie originale, White a tiré parti de son rôle clé et de son expérience pour lancer la deuxième itération du marché. Semblable à l’original, Silk Road 2.0 permettait aux utilisateurs de participer à des transactions illicites tout en utilisant Bitcoin comme monnaie.
Le montant exact gagné par White est difficile à déterminer pour les agents d’exécution, mais il est clair que White prenait des commissions entre 1 % et 5 % sur chaque achat. Jusqu’à présent, 93 millions de dollars de transactions ont été effectuées sur le site, lui permettant de financer son style de vie opulent sans avoir une source légale de revenus.
« Il s’agit d’une enquête internationale complexe et souligne que nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour empêcher les criminels organisés de tirer profit de leur crime », ajoute Surgeon.
Depuis la répression par les forces de l’ordre, plus de 70 000 Bitcoins ont été saisis. Les Bitcoins confisqués ont actuellement une valeur de 4,2 milliards de dollars et l’actif se négocie légèrement au-dessus de 60 000 $.
