SBF vient-il d’encaisser 684 000 $ ?

Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur en disgrâce et ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX, aurait encaissé 684 000 $ d’actifs cryptographiques malgré les restrictions judiciaires sur les dépenses supérieures à 1 000 $.

L’analyste DeFi en chaîne BowTiedIguana s’est rendu sur Twitter pour découvrir l’endroit où SBF a transféré les fonds.

Suivre la piste de l’argent

Après la caution de 250 millions de dollars de Bankman-Fried la semaine dernière, le patron de FTX a envoyé tout l’éther (ETH) de son portefeuille public à une nouvelle adresse de portefeuille : 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Quelques heures plus tard, 367 000 $ de crypto-monnaies ont été transférées de 32 adresses détenues par la société commerciale de SBF, Alameda Research, vers le même portefeuille.

L’adresse a reçu 322 000 $ supplémentaires d’autres portefeuilles, ce qui porte le total des actifs à environ 689 000 $.

L’adresse du portefeuille, 0x7386, a ensuite envoyé pour 629 000 $ de jetons de l’ensemble de son portefeuille vers une autre adresse de portefeuille : 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Onze adresses de portefeuille étiquetées comme des comptes appartenant à Alameda ont envoyé un total de 1 million de dollars à la même adresse de portefeuille, 0x64e9. Cinq transactions de moins de 51 ETH ont ensuite été effectuées, car elles ont été envoyées à une adresse de portefeuille fraîchement créée.

Fonds transférés à Seychelles Exchange

Les fonds ont ensuite été transférés vers un échange cryptographique basé aux Seychelles qui ne mène pas d’activité Know-Your-Customer (KYC) pour les utilisateurs.

Une partie des fonds a également été transférée via le protocole Ren, puis vers le réseau Bitcoin. Le protocole Ren est une passerelle qui permet à quiconque d’envoyer des BTC, ZEC et BCH à travers des blockchains. Alameda a acquis la plateforme en février 2021.

Trois ensembles de 200 000 USDT ont également été transférés à FixedFloat, un échange cryptographique autodépositaire qui facilite les transactions via son réseau Lightning.

On ne sait toujours pas si SBF était vraiment derrière les retraits, mais ce n’est qu’une question de temps avant que les avocats américains ne commencent à sonder les transactions.

Les régulateurs des Bahamas saisissent 3,5 milliards de dollars à FTX

Pendant ce temps, les autorités des Bahamas ont confisqué 3,5 milliards de dollars d’actifs appartenant à FTX Digital Markets, la subdivision bahamienne de l’échange de crypto en faillite, pour empêcher la disparition des fonds.

Selon les régulateurs, les fonds seront restitués aux investisseurs à la discrétion du tribunal.

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