Première extradition en vertu du traité Chine-Thaïlande : un suspect renvoyé pour une arnaque cryptographique de 14 milliards de dollars
Un suspect nommé Zhang a été extradé de Thaïlande vers la Chine pour avoir prétendument dirigé un système pyramidal de crypto-monnaie de 14 milliards de dollars (100 milliards de yuans). Il est le premier criminel financier à être extradé en vertu du traité sino-thaïlandais depuis son entrée en vigueur en 1999.
Le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé que les responsables chinois et thaïlandais ont mis en place un groupe de travail spécial appelé « Hunting Fox », qui a facilité l’extradition de Zhang vers la Chine mercredi.
Un présumé fraudeur cryptographique piégé
Même si le ministère n’a révélé que son nom de famille Zhang, le South China Morning Post a rapporté que le nom du suspect est Zhang Yufa, également connu sous le nom de Tedy Teow Wooi Huat, qui se trouve être le fondateur du groupe MBI.
À la suite d’une enquête, Teow est soupçonné d’avoir mené un système pyramidal qui a fraudé de nombreuses personnes, principalement des ressortissants chinois, en les incitant à acheter la cryptographie non autorisée de MBI. Teow aurait dirigé le groupe MBI à partir de 2012, convainquant les investisseurs de payer des frais allant de 700 yuans (98 dollars) à 245 000 yuans (34 300 dollars) pour l’adhésion via crypto.
Les autorités affirment que le programme a attiré plus de 10 millions de membres avec des promesses de rendements significatifs.
Ce sont les autorités de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, qui ont commencé à enquêter sur Teow fin 2020, ce qui a conduit le bureau chinois d’Interpol à émettre un mandat d’arrêt international contre lui des mois plus tard. La police thaïlandaise a appréhendé Teow en juillet 2022 après qu’il ait fui la Malaisie.
Pékin a ensuite demandé son extradition vers la Chine, une demande qui a été approuvée par un tribunal thaïlandais en mai, puis confirmée par le gouvernement thaïlandais. La Malaisie a également demandé l’expulsion de Teow pour fraude, mais leur appel a suivi celui de la Chine.
Le gouvernement chinois a qualifié le cas de Teow d’« extraordinaire » et espère que son extradition servira de précédent pour une future coopération en matière d’extraditions entre la Chine et d’autres pays.
La Chine intensifie la répression de la cryptographie
La Chine a appliqué des réglementations strictes contre la spéculation cryptographique depuis 2017, intensifiant sa répression en 2021. Cela a finalement conduit à la délocalisation des opérations minières ainsi que des échanges cryptographiques tels que Binance.
Le gouvernement restreint les activités liées à la cryptographie, interdisant aux sociétés financières de traiter les paiements cryptographiques et limitant l’utilisation des startups par les blockchains pour lever des fonds. Malgré ces contrôles, le trading de crypto reste très répandu, les citoyens trouvant des moyens de contourner les règles.
La Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont officiellement reconnu les transactions d’actifs virtuels, y compris celles effectuées via des échanges cryptographiques, comme une forme de blanchiment d’argent. C’est la première fois que la Chine cible spécifiquement cette classe d’actifs de cette manière. Les nouvelles règles font partie d’une lutte plus large contre le blanchiment d’argent, ciblant spécifiquement l’utilisation de crypto-monnaies dans des activités illégales.
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