Poloniex Hacker transfère plus de 3,3 millions de dollars d’ETH vers Tornado Cash sanctionné

Le pirate informatique à l’origine de l’attaque contre l’échange de crypto-monnaie Poloniex en novembre 2023 a récemment transféré plus de 1 100 Ether (ETH) au mélangeur de crypto sanctionné Tornado Cash.

Le pirate informatique a envoyé l’Ether par lots tout en détenant plus de 180 millions de dollars d’actifs sur différentes blockchains.

Un hacker de Poloniex blanchit 1 120 ETH

Selon les données d’Arkham Intelligence, le pirate informatique de Poloniex a transféré 100 ETH en 11 lots vers Tornado Cash, portant le total à 1 100 ETH (d’une valeur d’environ 3,37 millions de dollars), et deux autres de 10 ETH ( d’une valeur d’environ 61 400 $) le 7 mai, le tout dans un délai de quatre heures.

Outre Ether, le pirate informatique de Poloniex a précédemment transféré 501,62 BTC d’une valeur d’environ 32 millions de dollars le 30 avril vers une adresse Bitcoin inconnue (bc1qt…xfekh).

Le portefeuille du hacker contient actuellement des actifs d’une valeur de 181,3 millions de dollars, dont Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT et Floki, Ether étant leur plus grand avoir de 25 563 ETH d’une valeur de 78,6 millions de dollars.

En novembre 2023, Poloniex a perdu 125 millions de dollars d’actifs cryptographiques à cause d’un pirate informatique, avec plus de 175 jetons différents volés dans le portefeuille chaud de la bourse.

Après l’attaque, le propriétaire de Poloniex, Justin Sun, a promis le remboursement intégral des fonds concernés et a également offert une prime de 5 % au pirate informatique s’il restituait 95 % des fonds volés dans les sept jours.

La société de sécurité blockchain PeckShield a révélé en mars que les pirates derrière l’exploit HECO Bridge, qui s’est également produit en novembre 2023, ont transféré plus de 40 391 ETH (145,7 millions de dollars) vers Tornado Cash.

Tornado Cash toujours utilisé par les acteurs voyous

Le dernier développement indique que les cybercriminels utilisent toujours Tornado Cash, un outil d’anonymisation qui permet aux utilisateurs de brouiller les traces des transactions, bien qu’il ait été sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis en Août 2022.

Selon le Trésor américain, le mélangeur cryptographique a été utilisé par des cybercriminels tels que le groupe Lazarus en Corée du Nord pour blanchir des fonds volés.

Suite aux sanctions de l’OFAC, les développeurs derrière Tornado Cash sont confrontés à des allégations de blanchiment d’argent et de violations des sanctions.

Alexey Pertsev, l’un des développeurs arrêtés aux Pays-Bas en août 2022, a été accusé par les procureurs néerlandais d’avoir blanchi une crypto d’une valeur de 1,2 milliard de dollars via le mixeur.

Roman Storm a plaidé non coupable aux États-Unis pour avoir blanchi plus d’un milliard de dollars de fonds cryptographiques volés ainsi que d’autres allégations, tandis qu’un troisième développeur, Roman Semenov, qui a été ajouté à la liste des sanctions de l’OFAC, est toujours en liberté.

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