Pig Butchering Crypto Scams Exploits UK’s Companies House: Rapport

Selon une enquête du Bureau of Investigative Journalism and the Observer, plus de 168 sociétés fictives au Royaume-Uni sont soupçonnées d’exploiter des systèmes frauduleux de cryptographie ou d’échange de devises, dont environ la moitié sont potentiellement liés à des escroqueries à la boucherie. .

En fait, il a été découvert que ces groupes criminels organisés utilisaient le Royaume-Uni comme « base virtuelle » pour leurs opérations tout en exploitant des réglementations laxistes pour mener des fraudes à l’échelle industrielle, selon l’enquête.

Escroqueries liées à l’abattage de porcs au Royaume-Uni

Après une analyse plus approfondie, les deux sociétés de médias ont découvert que bon nombre de ces sociétés étaient liées par le biais d’enregistrements de domaine. Il est intéressant de noter qu’une grande majorité des directeurs d’entreprise sont des résidents chinois, cependant, les détails sur les véritables propriétaires sont limités en raison des insuffisances du système d’enregistrement de Companies House.

Malgré des activités frauduleuses endémiques et des inquiétudes concernant un éventuel blanchiment d’argent via le Royaume-Uni, le pays a pour la plupart fermé les yeux. Un sentiment similaire a été partagé par Margaret Hodge, députée et présidente de l’APPG sur la lutte contre la corruption et la fiscalité responsable, qui a déclaré que les trafiquants, les trafiquants de drogue, les fraudeurs et les escrocs exploitent les lois britanniques laxistes et opaques sur les sociétés depuis des années.

Le politicien britannique a admis que Companies House n’avait pas réussi à se battre alors qu’il était la première ligne de défense et a souligné la nécessité d’examiner les informations qui lui sont fournies et de punir ceux qui mentent. Elle a ajouté,

« Et il doit être correctement financé pour remplir son rôle. À l’heure actuelle, il en coûte 12 £ pour constituer une société. Augmenter les frais à 100 £ fournirait suffisamment de ressources à nos forces de l’ordre sans augmenter les coûts pour le contribuable. En dehors de cela, les criminels et les corrompus du monde verront qu’ils peuvent continuer à nous manipuler et à nous exploiter. »

Échappatoires

Les escroqueries liées à l’abattage de porcs sont nées en Chine. Aussi connu sous son nom chinois – shāzhūpán – parce que les attaquants « engraissent » ou « soignent » leurs victimes avant de prendre tout ce qu’elles ont. Bien que ces escroqueries soient plus prononcées dans le secteur de la crypto-monnaie, elles impliquent également d’autres types de transactions financières.

L’une des principales raisons pour lesquelles les arnaques à l’abattage de porcs ont réussi à s’emparer du pays est due aux failles du système d’enregistrement des sociétés du Royaume-Uni, connues depuis des années. N’importe qui peut enregistrer une entreprise en ligne pour seulement 12 £ sans avoir à fournir de pièce d’identité.

Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête conjointe avaient signalé leurs cas aux forces de police du Royaume-Uni ou de leur pays d’origine, à la Financial Conduct Authority ou aux échanges de crypto-monnaie qu’ils avaient utilisés pour effectuer des transferts. Cependant, aucun n’a réussi à récupérer les fonds.

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