PGI Global Founder a frappé des accusations de fraude dans le prétendu programme de crypto Ponzi de 200 millions de dollars

La Commission américaine des Securities and Exchange (SEC) a inculpé le fondateur de la société d’investissement de crypto et de change PGI Global, qui a violée les lois fédérales sur les valeurs mobilières, alléguant qu’il dirigeait un «régime de type Ponzi» qui a fraudé les investisseurs de près de 200 millions de dollars – et dépensé 57 millions de dollars d’argent client pour la lame, la possibilité de luxe. 59, de Las Vegas, Nevada, fait également face à des accusations criminelles parallèles liées à son rôle chez PGI Global. En mars, un grand jury de Virginie l’a inculpé dans un acte d’accusation tentaculaire de 23 qui comprenait huit chefs de fraude par fil. En raison de ce que les procureurs ont décrit comme des «liens substantiels» de Palafox avec les Philippines, y compris la double citoyenneté, le juge supervisant son affaire pénale a rendu mardi une ordonnance qu’il devrait rester en détention jusqu’à nouvel ordre. Des forfaits avec Bitcoin ou Fiat devise qui ont promis des rendements élevés sur leurs investissements – jusqu’à 3% par jour et un rendement total de 200%. Mais au lieu d’investir de l’argent de ses clients, les procureurs disent que Palafox a dépensé plus d’un quart des fonds enrichissant injustement lui-même et les membres de sa famille, et ont utilisé le reste pour rembourser les investisseurs antérieurs dans le programme jusqu’à ce qu’il s’effondre.

«Palafox a utilisé la victime de l’innovation pour avoir des investisseurs dans des airs avec des pochets avec des millions de dollars de dollarions avec de nombreux coups de poulots. D’Allaird, chef de la nouvelle unité de cyber et des technologies émergentes de la SEC, dans un communiqué de presse. « En réalité, ses fausses allégations d’expertise de l’industrie cryptographique et une supposée plate-forme de négociation automobile alimentée par l’IA ne faisaient que masquer une fraude internationale sur les valeurs mobilières. »

Depuis le début du président du président américain Donald Trump en janvier, la SEC a réduit son approche pour la réglementation des crypto, les violations de crypto et les violations de la conduite contre les sociétés Crypto ont permis aux violations de Securties. Mais malgré son sujet sur la soi-disant «réglementation par application» pratiquée pendant le mandat de l’ancien président Gary Gensler, la SEC a promis qu’elle continuerait à aller après la fraude en matière de titres liés à la crypto. violations dans les cas impliquant la crypto. Dans un mémo du personnel le mois dernier, le procureur général adjoint Todd Blanche a dit aux procureurs de concentrer leurs efforts sur les «personnes qui victimisent les investisseurs d’actifs numériques».

Dans le cas de Palafox, la SEC vise à remettre en compte les investisseurs, ainsi que des intérêts et des pénalités civiles, ainsi que des injures de soulagement qui lui empêcheraient des crumes similaires. La SEC cherche également à récupérer de l’argent à plusieurs membres de la famille de Palafox, notamment sa femme, Marissa Mendoza Palafox, et son beau-frère, Darvie Mendoza.

Dans une soumission au tribunal, le DOJ a déclaré que Palafox – si elle est retrouvée coupable – est en face «au moins 108-135 mois» Imprionmentment », ou 9 pour 11 pour 11 mois de l’emprisonnement». ans.

L’avocat de Palafox a refusé de commenter.