Opérateur BTC-e qui a utilisé Bitcoin pour blanchir 4 milliards de dollars extradé aux États-Unis pour faire face à des accusations

Le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé vendredi qu’Alexander Vinnik, un Russe de 42 ans, a été extradé de Grèce vers les États-Unis pour faire face à de multiples accusations liées au blanchiment d’argent et à l’exploitation d’un échange illégal de crypto-monnaie.

Vinnik a eu des ennuis juridiques avec le DOJ en 2017 pour avoir prétendument exploité la plate-forme de crypto-trading BTC-e aux États-Unis sans autorisation appropriée et avoir aidé des criminels à blanchir au moins 4 milliards de dollars via Bitcoin.

Une bataille d’extradition

La même année, il est arrêté en Grèce à la demande du gouvernement américain. Après son arrestation, les actifs de Vinnik, d’une valeur de 90 millions de dollars, ont été confisqués par la police néo-zélandaise. À l’époque, les autorités ont noté que BTC-e n’aurait pas de politique de lutte contre le blanchiment d’argent, facilitant ainsi une série de cybercrimes, notamment le blanchiment de produits illicites, les attaques de rançongiciels, la fraude, le vol et les crimes liés à la drogue.

En janvier 2020, l’homme de 42 ans a ensuite été extradé vers la France après une lutte d’extradition de plusieurs années entre la Russie, la France et les États-Unis.

Après son extradition vers la France, Vinnik a nié les allégations et a demandé un transfert vers la Russie, où il fait face à des accusations criminelles moins graves impliquant environ 11 000 $. Sa demande a été rejetée par un juge basé à Paris qui a décidé qu’il ferait face à des accusations en France pour avoir fraudé au moins 100 personnes via un logiciel de rançon entre 2016 et 2018. 

En décembre 2020, les procureurs français ont condamné Vinnik à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent. Cependant, il a été acquitté de l’allégation initiale selon laquelle il avait fraudé des personnes par le biais de ransomwares.

États-Unis Extrade Vinnik de Grèce

Jeudi, le criminel a été renvoyé en Grèce et extradé vers les États-Unis. Il fait maintenant face à 21 accusations, notamment exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence, complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, blanchiment d’argent et transactions monétaires illégales.

« Après plus de cinq ans de litige, le ressortissant russe Alexander Vinnik a été extradé vers les États-Unis hier pour être tenu responsable de l’exploitation de BTC-e, un échange de crypto-monnaie criminel, qui a blanchi plus de 4 milliards de dollars de produits criminels », a déclaré Procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations et la Division des enquêtes criminelles des services secrets américains enquêtent toujours sur l’affaire. Vinnik risque de passer jusqu’à 50 ans dans une prison américaine s’il est reconnu coupable.

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