NYAG intente une action en justice contre deux sociétés de cryptographie pour fraude d’un milliard de dollars

Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre NovaTechFx, une société de trading de cryptomonnaies, et AWS Mining, une société minière d’actifs numériques.

Le procès allègue leur implication dans des systèmes pyramidaux illégaux qui ont fraudé plus de 11 000 personnes et des centaines de milliers d’investisseurs, entraînant des pertes dépassant un milliard de dollars en cryptomonnaie.

Schéma de fraude d’un milliard de dollars

Selon un communiqué de presse du 6 juin, le procès vise NovaTechFx, ses fondateurs Cynthia et Eddy Petion, ainsi qu’AWS Mining pour avoir organisé des systèmes pyramidaux illégaux qui attiraient les investisseurs avec des promesses de retours sur investissement substantiels.

Les cibles présumées de ces stratagèmes étaient principalement des communautés d’immigrés, avec un accent sur les New-Yorkais haïtiens, attirés par divers canaux, notamment les groupes de prière, les plateformes de médias sociaux et les discussions de groupe WhatsApp.

Le procureur général James déclare que malgré les assurances de prospérité financière, les investisseurs n’ont jamais reçu les bénéfices promis. Une enquête menée par le Bureau du procureur général a révélé qu’entre 2019 et 2023, les investisseurs ont déposé plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaie dans NovaTech. Étonnamment, seule une fraction, moins de 26 millions de dollars, a été réellement négociée sur la plateforme de trading de cryptomonnaies de NovaTech au cours de cette période.

Dans sa déclaration, la procureure générale James a souligné les conséquences de telles activités sur les communautés vulnérables. « On a faussement promis à des milliers de New-Yorkais une vie meilleure s’ils faisaient simplement confiance à NovaTech et AWS Mining pour leur argent, mais tout cela n’était qu’un mensonge », a-t-elle déclaré. « Ces sociétés de crypto-monnaie ont ciblé les communautés d’immigrés et religieuses avec des promesses de liberté financière, mais ont plutôt volé leur argent et vidé leurs économies. »

Le procès allègue qu’AWS Mining a mis en œuvre un stratagème trompeur, promettant aux investisseurs des rendements mensuels allant de 15 à 20 % et des bonus extravagants pour le recrutement de nouveaux investisseurs. Cependant, l’entreprise n’a pas réussi à générer des rendements suffisants pour tenir ces promesses, ce qui a entraîné des pertes pour les investisseurs lorsqu’elle s’est effondrée en 2019.

Le procès demande interdiction et compensation

L’action en justice vise à interdire à AWS Mining, NovaTech et à leurs fondateurs de mener des activités liées aux valeurs mobilières ou aux matières premières à New York. James demande également la restitution et des dommages-intérêts pour indemniser les victimes.

Après l’effondrement d’AWS Mining, Cynthia et Eddy Petion ont lancé NovaTechFx et ont poursuivi leurs activités frauduleuses en attirant de nouveaux investisseurs avec des promesses similaires de rendements élevés et de primes de recrutement.

Renold Julien, directeur exécutif de Konbit Neg Lakay, a souligné l’importance de protéger les communautés vulnérables contre l’exploitation. « La plupart des Haïtiens de la vallée de l’Hudson ont marché des semaines, voire des mois, à travers les jungles des pays d’Amérique centrale pour venir en Amérique à la recherche d’un avenir meilleur pour eux-mêmes et les membres de leur famille », a-t-il déclaré. « Je remercie le procureur général James d’avoir pris cette mesure pour protéger tous les New-Yorkais. »

Le message NYAG intente une action en justice contre deux sociétés de cryptographie pour fraude d’un milliard de dollars apparaît en premier sur CryptoPotato.