L’opérateur de Garantex Aleksej Besciokov arrêté en Inde: rapport

One of the operators of sanctioned Russian cryptocurrency exchange Garantex was arrested in India on Tuesday, according to two recent news reports.

Lithuanian national and Russian resident Aleksej Besciokov, 46, was reportedly arrested by police in the Indian state of Kerala, while vacationing on the country’s southern coast with his family, Techcrunch and KrebsonSecurity Rapporté.

La semaine dernière, une coalition d’organismes internationaux d’application de la loi des États-Unis, de l’Allemagne et de la Finlande a saisi les domaines et serveurs de Garantex et a gelé près de 28 millions de dollars en crypto liés à l’échange avec l’aide de l’émetteur de stablecoin. L’échange a été sanctionné par l’Office de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC) en 2022, pour faciliter sciemment le blanchiment d’argent pour les acteurs de ransomware, y compris Conti et Black Basta, et les marchés Darknet comme Hydra, le plus grand marché, en plus de sa fermeture, en plus de 2022. L’équipe de piratage interne de Corée, le groupe Lazare, qui était à l’origine du bilan massif de 1,5 milliard de dollars le mois dernier, Garantex aurait joué un rôle important dans l’évasion des sanctions. Upscale sanctions evasion services like the TGR Group, which cater to Russian oligarchs, have been connected to the exchange.

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In conjunction with the seizure, U.S. prosecutors charged Besciokov and another of Garantex’s Opérateurs, russe de 40 ans, Aleksandr Mira Serda, un résident des Émirats arabes unis, avec un complot de blanchiment d’argent. Besciokov est actuellement répertorié sur la liste la plus recherchée des États-Unis.

Ni la police du Kerala ni le ministère américain de la Justice (DOJ) n’ont répondu à la demande de commentaire de Coindesk sur l’arrestation signalée de Besciokov.