L’homme derrière 29000 Bitcoin Ponzi Scam est arrêté au Brésil
Johann Steynberg, un Sud-Africain connu pour avoir dirigé l’escroquerie Ponzi de plusieurs millions de dollars Mirror Trading International (MTI), a récemment été arrêté au Brésil.
Ce serait encore une autre arrestation à grande échelle pour le pays. Il y a quelques mois, Claudio Oliveira du groupe Bitcoin Banco a également été mis en prison pour la disparition de 7.000 Bitcoin de ses investisseurs en 2019.
Le Brésil marque un autre point contre les escroqueries cryptographiques
Johann Steynberg a réussi à frauder des milliers de personnes dans le monde entier après avoir créé un système de Ponzi et promis des rendements allant jusqu’à 10 %. Selon des estimations préliminaires, plus de 29 000 bitcoins ont été volés par la société de Steynberg.
Johann Steynberg a été arrêté à Goiânia, la capitale de l’État brésilien de Goiás. Selon un communiqué de presse officiel du gouvernement de Goiás, l’arrestation a été effectuée grâce à une coordination entre les forces locales, la police fédérale brésilienne et Interpol.
Apparemment, les forces de l’ordre brésiliennes ont reçu des informations selon lesquelles Johann Steynberg se trouvait dans le pays après s’être échappé d’Afrique du Sud en 2020 à la suite de l’effondrement de la plateforme Mirror Trading International.
Selon le commandant du Groupe d’interventions rapides, Raimundo Coelho Pinto Júnior, le travail de renseignement a duré environ un mois. Après cette période, la police a réussi à retrouver Johann Steynberg, saisissant plusieurs fausses identités, du matériel électronique, plusieurs notes contenant des informations utiles, des cartes de crédit, des ordinateurs portables et d’autres biens de valeur.
» Nos policiers ont commencé à faire une recherche approfondie du suspect et après un travail intense effectué pendant environ un mois, il a été possible d’identifier et d’aborder le sujet… La Police fédérale et Interpol [unité à Brasilia] étaient déjà au courant de notre enquête. Alors nous avons fait l’approche, le sujet a été présenté à la Surintendance du PF pour l’exécution du mandat d’arrêt international et des poursuites pour délit de faux. »
Le criminel a été appréhendé et mis derrière les barreaux à titre préliminaire sur des accusations d’utilisation de faux documents.
Comment fonctionnait le système de Ponzi
Mirror Trading International (MTI) s’est présenté comme une plate-forme d’investissement qui promettait des rendements élevés à mesure que les utilisateurs investissaient plus d’argent.
La plateforme a été fondée en Afrique du Sud en 2019 et promettait des rendements garantis d’environ 10 % par mois. À son apogée, elle comptait 170 000 clients dans le monde avec plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion.
Lorsque les clients ont commencé à signaler que MTI avait bloqué leurs soldes, les autorités ont lancé des enquêtes à la suite de plaintes répétées. Johann Steynberg a disparu peu de temps après, ce qui a déclenché une alerte Interpol.
Les autorités brésiliennes et Interpol ont arrêté Steynberg le soir du Nouvel An.
