Les victimes du terrorisme demandent la pleine part du règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance dans le cadre du procès du DOJ

Quatre personnes ont poursuivi le ministère américain de la Justice (DOJ), exigeant qu’il dirige davantage de fonds provenant d’un règlement de 4,3 milliards de dollars qu’il a remporté contre Binance vers le Fonds américain pour les victimes du terrorisme d’État (USVSST).

Les plaignants ont fait valoir dans leur procès que la loi américaine sur les victimes du terrorisme d’État, promulguée en 2015, exige que tous les produits criminels et les deux tiers des produits civils issus de règlements comme celui de Binance soient versés au fonds des victimes.

Bataille juridique contre le DOJ

Selon les quatre, le DOJ a jusqu’à présent déposé un peu moins de 900 millions de dollars dans le fonds, l’agence prévoyant de détourner au moins 1,5 milliard de dollars vers une réserve distincte pour les victimes de crimes.

À leur avis, cette action viole la loi et les a obligés à demander une ordonnance du tribunal pour s’assurer que tous les bénéfices éligibles finissent là où ils sont censés arriver.

Au cours des neuf dernières années, le fonds USVSST a versé plus de 6 milliards de dollars aux personnes directement touchées par les attaques terroristes parrainées par l’État ou à leurs représentants survivants.

Alors que le DOJ et le Special Master administrent le fonds, la poursuite intentée par les quatre a nommé un large éventail d’accusés de haut niveau. Parmi eux figurent la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ainsi que le procureur général des États-Unis, Merrick Garland.

Plusieurs agences du Département du Trésor ont également été mentionnées, notamment le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Rôle et violations de Binance

L’argent en question provient d’un règlement de novembre 2023 entre Binance et plusieurs agences fédérales après que la première a plaidé coupable à une série d’accusations, notamment la violation des sanctions américaines et l’incapacité à mettre en œuvre des contrôles anti-blanchiment d’argent.

En outre, Changpeng Zhao, alors PDG de l’échange de crypto-monnaie, plus connu sous le nom de CZ, a admis avoir été accusé de violation de la loi sur le secret bancaire (BSA). Il a été contraint de démissionner de son poste et de payer une amende de 50 millions de dollars.

En outre, un tribunal fédéral de Seattle, dans l’État de Washington, l’a condamné à quatre mois de prison, qu’il a purgé en grande partie à l’établissement correctionnel fédéral de Lompoc, en Californie. Il devrait être libéré le 27 septembre puisque sa date de libération réelle, le 29 septembre, tombe un week-end.

Les accusations portées contre Binance et CZ découlent d’enquêtes menées par la division de la sécurité nationale et de la criminalité du ministère de la Justice, qui a révélé que l’échange cryptographique avait permis à des ressortissants russes d’utiliser ses services. Cela contrevenait aux sanctions que les États-Unis avaient imposées à ce pays européen en raison de son conflit en cours avec l’Ukraine.

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