Les responsables chinois s’attaquent à la corruption croissante des cryptomonnaies et appellent à des mesures juridiques renforcées
Les médias officiels chinois ont souligné l’inquiétude croissante concernant les fonctionnaires corrompus qui utilisent des méthodes avancées pour dissimuler et transférer des gains illicites.
Cette tendance, marquée par l’utilisation des crypto-monnaies et d’autres supports numériques, était un sujet central lors de la réunion annuelle 2023 de la China Integrity and Legal Research Association.
La Chine fait face à une nouvelle vague de corruption liée à la cryptographie
L’association, une entité nationale enregistrée auprès du ministère des Affaires civiles, a discuté de l’utilisation croissante de la technologie blockchain et des monnaies virtuelles pour faciliter de nouvelles formes de corruption. Ces méthodes, souvent difficiles à retracer, ont posé des défis importants aux cadres juridiques et réglementaires existants.
Des responsables corrompus ont été découverts en train d’utiliser des méthodes de « stockage froid » pour stocker hors ligne les adresses de crypto-monnaie et les clés privées, contournant ainsi efficacement les contrôles en ligne.
Ces méthodes incluent l’utilisation de disques durs et de disques réseau pour transférer des crypto-monnaies hors du pays à des fins d’échange et de rachat, comme le souligne Zhao Xuejun, professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université du Hebei.
Mo Hongxian, professeur à la faculté de droit de l’université de Wuhan, a souligné les défis uniques posés par la société Internet, notamment son interactivité entre le temps et l’espace, la décentralisation et les fonctionnalités de partage d’informations.
Ces caractéristiques facilitent le transfert des gains de la corruption grâce à des moyens tels que les enveloppes rouges électroniques et les cartes-cadeaux, déplaçant ainsi efficacement la corruption dans le domaine numérique.
Un article de novembre 2023 de la Commission centrale de contrôle de la discipline et de la Commission de surveillance de l’État a souligné l’évasion du contrôle par l’acceptation de cartes de consommation électroniques, de bons de livraison et d’autres formes invisibles de transferts électroniques dans les affaires de corruption, classant ces pratiques comme de nouvelles formes de corruption.
Le Congrès chinois et les experts juridiques réclament des lois et des mesures plus strictes
Le 20e Congrès national du Parti communiste chinois et les rapports ultérieurs ont souligné la nécessité de lutter contre ces nouveaux types de corruption.
Des juristes comme Liao Tianhu de l’Université des sciences et technologies du Sud-Ouest appellent à des cadres juridiques et réglementaires plus solides pour lutter contre l’anonymat et les difficultés de suivi associées à la propriété virtuelle en ligne.
Peng Xinlin, professeur à la faculté de droit de l’Université normale de Pékin, souligne que si ces nouvelles formes de corruption peuvent être plus cachées et indirectes, elles n’en sont pas moins néfastes.
Il a en outre déclaré qu’il était urgent d’améliorer la supervision et les cadres juridiques, en particulier dans les domaines où la corruption est plus susceptible de se produire, comme l’approbation de projets et les transactions liées aux ressources.
Les experts présents à la réunion de l’Association chinoise pour l’intégrité et la recherche juridique ont proposé diverses mesures pour lutter contre ce problème.
Il s’agit notamment d’améliorer la législation relative aux délits de corruption, d’utiliser des technologies intelligentes dans les enquêtes et d’améliorer la compréhension juridique des propriétés virtuelles telles que Bitcoin et Ethereum.
Il existe également un appel à une supervision sociale et de l’opinion publique afin de créer un environnement social transparent et responsable.
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