Les procureurs américains veulent que le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, purge une peine de 3 ans derrière les barreaux
Les procureurs fédéraux demandent une peine de prison plus sévère de 3 ans contre le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, en raison de son rôle dans la violation des sanctions et des lois sur le blanchiment d’argent par la bourse mondiale de crypto-monnaie.
CZ risque 3 ans de prison
Selon une note de condamnation déposée le 23 avril auprès du tribunal de district américain du district ouest de Washington, les avocats du ministère de la Justice recommandent que le tribunal « impose une peine de 36 mois d’emprisonnement supérieure aux lignes directrices », citant l’avis de Zhao. violation délibérée de la loi américaine. Parallèlement à la recommandation de condamnation à 36 mois, le DOJ a déclaré que CZ devrait également cracher l’amende de 50 millions de dollars qu’il a acceptée dans le cadre d’un accord de plaidoyer.
Le dossier indique : « Cette peine, ainsi que l’amende convenue de 50 millions de dollars, est suffisante, mais pas supérieure à ce qui est nécessaire pour équilibrer les 18 U.S.C. pertinentes. § 3553(a) prend en compte et atteint les objectifs de la détermination de la peine. »
CZ a parié qu’il ne se ferait pas prendre, et que s’il le faisait, « les conséquences ne seraient pas aussi graves que le crime », ont affirmé les avocats du DoJ, et que le modèle du « Far West » de Binance consistant à ne pas se conformer aux normes anti-américaines les exigences en matière de blanchiment d’argent ont fait du fondateur de Binance « l’une des personnes les plus riches du monde et une célébrité dans l’industrie de la cryptographie ».
Les procureurs ont décrit comment l’échec de Zhao à mettre en œuvre un programme AML efficace a conduit Binance à traiter plus de 898 millions de dollars de transactions, brisant ainsi les sanctions américaines contre l’Iran et d’autres pays.
Un « message » à Zhao et au monde
La recommandation de peine de 36 mois dépasse les directives fédérales en matière de peine qui auraient vu l’ancien PDG de Binance emprisonné pendant 18 mois. Le DOJ a affirmé que la peine recommandée serait un puissant moyen de dissuasion pour quiconque envisage de violer la loi américaine à des fins de gain financier.
« La phrase dans cette affaire n’enverra pas seulement un message à Zhao mais aussi au monde. Zhao a récolté de vastes récompenses pour sa violation de la loi américaine, et le prix de cette violation doit être important pour punir efficacement Zhao pour ses actes criminels et pour dissuader ceux qui sont tentés de bâtir des fortunes et des empires commerciaux en enfreignant la loi américaine », indique le dossier. .
L’équipe de défense de Zhao a attaqué la demande de peine de 36 mois de prison des procureurs, soulignant qu’« aucun accusé dans une affaire similaire à celle de la BSA n’a jamais été condamné à l’incarcération ». Ils ont plutôt suggéré qu’il soit condamné à une peine de probation, qui pourrait inclure une détention à domicile à son domicile d’Abu Dhabi.
Malgré son départ de Binance dans le cadre de l’accord de plaidoyer avec les régulateurs américains, CZ reste impliqué dans l’espace crypto. L’ancien PDG de Binance a dévoilé le mois dernier une nouvelle initiative éducative consacrée à la cryptographie et à la blockchain, soulignant que le projet n’implique pas de nouveaux jetons.
