Les procureurs américains accusent KuCoin de violations AML : les sorties montent en flèche et le KCS chute de 13 %

Le principal échange de crypto-monnaie KuCoin, ainsi que deux de ses fondateurs, n’auraient pas mis en œuvre les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC).

Selon les procureurs, l’absence d’AML et de KYC sur KuCoin a permis à la plateforme d’être utilisée pour blanchir des fonds illicites provenant des produits du crime.

KuCoin et ses fondateurs accusés d’accusations

Dans un communiqué de presse du 26 mars, les procureurs américains ont accusé KuCoin, avec Chun Gan et Ke Tang, fondateurs de la bourse, d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’avoir également enfreint la loi sur le secret bancaire.

Les procureurs allèguent que KuCoin et ses fondateurs ont servi des clients aux États-Unis mais n’ont pas réussi à s’inscrire auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en tant qu’entreprise de transfert d’argent et auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tout en opérant en tant que marchand à commission de contrats à terme.

De plus, les accusés ont « délibérément » refusé d’adhérer à la réglementation AML ni de mettre en œuvre le programme KYC sur la plateforme. Au lieu de cela, ils ont tenté de dissimuler les clients américains sur la plateforme, les procureurs déclarant que KuCoin aurait, à un moment donné, prétendu à tort ne pas avoir d’utilisateurs des États-Unis.

États-Unis L’avocat Damian Williams a affirmé que KuCoin avait utilisé sa « base de clients américaine importante » pour se catapulter sur l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde.

Par conséquent, l’absence de KYC sur KuCoin a attiré les clients qui souhaitaient l’anonymat, la politique d’absence de KYC étant censée « faire partie intégrante de sa croissance et de son succès », comme indiqué dans le communiqué de presse.

Darren McCormack, agent par intérim en charge du HSI, a déclaré dans un communiqué que KuCoin, Gan et Tang auraient été impliqués dans un « complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars ».

« En raison de l’échec délibéré de KuCoin à maintenir les programmes AML et KYC requis, KuCoin a été utilisé comme véhicule pour blanchir d’importantes sommes d’argent provenant du crime, y compris les produits des marchés du darknet et des logiciels malveillants, des ransomwares, et les stratagèmes frauduleux. Depuis sa création en 2017, KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de produits suspects et criminels. »

Les données de Nansen montrent que les sorties nettes totales de la bourse au cours des 12 premières heures suivant la publication de la nouvelle étaient proches de 800 millions de dollars. De plus, le jeton natif de KuCoin (KCS) a plongé d’environ 13 %.

Le gouvernement américain s’attaque à davantage d’échanges cryptographiques majeurs

Les deux accusations portées contre Gan et Tang sont chacune passibles d’une peine de prison maximale de cinq ans. Pendant ce temps, les fondateurs de KuCoin seraient en liberté au moment de l’acte d’accusation.

Comme CryptoPotato l’a précédemment rapporté, KuCoin a payé une amende de 22 millions de dollars dans le cadre d’un accord de règlement avec le procureur général de New York (NYAG). L’échange cryptographique a également quitté le marché de New York.

Binance, un autre échange majeur de crypto-monnaie, a été critiqué par des accusations similaires aux États-Unis. L’entreprise a plaidé coupable et a conclu un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le ministère de la Justice.

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