Les législateurs pro-crypto demandent une enquête rapide du DOJ sur Binance et Tether
Dans un développement surprenant, la sénatrice Cynthia Lummis et le représentant French Hill, des législateurs populaires pro-crypto, ont exhorté le ministère américain de la Justice à accélérer l’enquête contre Binance et Tether pour activités financières illicites.
Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies, et Tether, le plus grand émetteur de stablecoins, ont été impliqués dans un stratagème visant à faciliter le financement du terrorisme.
Accusations de financement présumé du terrorisme
La lettre du sénateur Lummis fait suite à des rapports récents du Wall Street Journal affirmant que le Hamas, le Hezbollah et le Jihad islamique palestinien auraient collecté plus de 130 millions de dollars en crypto.
Le législateur affirme que Binance et Tether fournissent des ressources pour soutenir le terrorisme, en violation des lois sur les sanctions et de la loi sur le secret bancaire.
En matière de financement illicite, la cryptographie n’est pas l’ennemi – les mauvais acteurs le sont.
J’ai envoyé une lettre demandant au DOJ de terminer son enquête et d’envisager des accusations criminelles contre Binance et Tether après des informations selon lesquelles ils auraient servi d’intermédiaires pour le Hamas et se seraient livrés à des activités illicites. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Sénatrice Cynthia Lummis (@SenLummis) 26 octobre 2023
Cette lettre suggère que les activités financières du Hamas se sont poursuivies au cours des deux dernières années. Le WSJ a affirmé que le Hezbollah, le Hamas et le Jihad islamique palestinien avaient obtenu des financements via crypto depuis août 2021.
Le sénateur Lummis allègue également que Binance a des antécédents de participation à des activités illicites. Cette lettre mentionnait un rapport du Financial Times du 16 octobre, alléguant que les organismes de surveillance israéliens avaient ordonné la fermeture de 100 comptes Binance liés au Hamas.
Il mentionne également un cas antérieur signalé en mai, lorsque les organismes de surveillance israéliens « ont saisi plus de 190 comptes Binance liés au terrorisme islamique entre 2021 et 2023 ».
La lettre disait également :
« Le fait que le Hamas et d’autres groupes terroristes aient été autorisés par Binance à ouvrir des comptes et à mener des affaires, même après un rapport public sur le problème, montre clairement que Binance pourrait fournir un soutien matériel à des entités engagées dans le terrorisme en vertu de la loi fédérale. ou être volontairement aveugle au fait qu’il pourrait le faire. »
Ces législateurs ont demandé un verdict accéléré pour montrer l’étendue de l’implication de Tether et Binance dans ces affaires.
Données erronées derrière l’enquête Binance
Cependant, alors que les sénateurs appellent à une enquête rapide sur Binance, les rapports indiquent que les informations étayant ces appels sont inexactes. Par exemple, lors de la rédaction du rapport original, le WSJ a obtenu des données d’Elliptic, une société d’analyse de blockchain. Cependant, Elliptic a récemment rejeté la mauvaise interprétation des données.
Des chiffres trompeurs pousseront par inadvertance les politiques publiques dans la direction opposée. Les Crypto KOL ont critiqué les journalistes et les sénateurs pour avoir menti sur le financement du terrorisme cryptographique.
les données blockchain sont suffisamment malléables et subjectives pour que vous puissiez leur faire dire tout ce que vous voulez. les journalistes travaillant avec des données en chaîne devraient le savoir.
vous n’obtiendrez jamais de réponses spécifiques à partir des données en chaîne. la bonne attitude envers les données doit être la couverture et…
— nic carter (@nic__carter) 26 octobre 2023
Binance fait déjà l’objet d’une enquête de la part des régulateurs et est aux prises avec des problèmes internes, tels que les départs de personnel et les problèmes de retrait d’utilisateurs. La SEC aurait envisagé des accusations criminelles contre l’entreprise.
Tether et Binance affirment avoir coopéré avec des organismes de surveillance pour freiner le financement du terrorisme en interdisant les comptes et même en bloquant les actifs.
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