Les investisseurs indiens pourraient avoir perdu 128 millions de dollars à cause de faux échanges cryptographiques : rapport

Les investisseurs indiens ont peut-être perdu 128 millions de dollars (1 000 crores INR) à cause de faux échanges cryptographiques. La plupart d’entre eux ont été trompés en raison d’un manque de connaissances sur les investissements sûrs dans les actifs numériques. Alors que les investisseurs portent de plus en plus leur attention sur la cryptographie, les escrocs se concentrent également sur cette nouvelle classe d’actifs pour trouver leurs proies, a déclaré mardi un article de presse.

128 millions de dollars de fraude cryptographique

La révélation a été faite dans un article de presse basé sur des informations fournies par la société de cybersécurité CloudSEK. L’entreprise est tombée sur la fraude lorsqu’un investisseur qui avait perdu 64 000 $ (INR 50 000 000) à cause d’escroqueries à la crypto-monnaie a demandé son aide.

Au cours de l’enquête, CloudSEK a déclaré avoir découvert une opération en cours dans laquelle des domaines de phishing et de fausses applications de chiffrement sont utilisés pour escroquer des investisseurs sans méfiance.

« Nous estimons que les acteurs de la menace ont escroqué jusqu’à 128 millions de dollars (environ 1 000 millions de roupies) via de telles escroqueries cryptographiques », a déclaré Rahul Sasi, fondateur et PDG de CloudSEK.

Mode opératoire

Décrivant le modus operandi de la fraude, CloudSEK a déclaré que toute l’opération commence par la mise en place de fausses plateformes de trading crypto qui se font passer pour des plateformes légitimes. Ils reproduisent le tableau de bord du site Web et l’expérience utilisateur du site Web officiel.

« Cette campagne à grande échelle attire des individus imprudents dans une énorme arnaque au jeu. Beaucoup de ces faux sites Web se font passer pour « CoinEgg », une plate-forme légitime de trading de crypto-monnaie basée au Royaume-Uni », indique le rapport.

Les investisseurs sans méfiance sont approchés et se lient d’amitié sur les réseaux sociaux par des acteurs malveillants qui utilisent généralement de faux profils féminins. Ils incitent la victime à investir dans des actifs numériques et à commencer à négocier.

« Le profil partage également un crédit de 100 $, en cadeau à un échange cryptographique particulier, qui dans ce cas est un doublon d’un échange cryptographique légitime », explique le rapport.

Au départ, la victime réalise de beaux bénéfices qui renforcent son niveau de confiance. Cela se traduit par un investissement de montants plus élevés, et c’est alors que l’escroc frappe. Soudain, les investisseurs constatent que leurs comptes sont gelés et qu’ils sont incapables de retirer leurs investissements. La personne qui les a incités à investir sur les réseaux sociaux passe également au secret.

Alors que les investisseurs dupés se promènent avec leurs plaintes sur Internet, de nouveaux acteurs menaçants apparaissent sous l’apparence d’enquêteurs.

« Pour récupérer les avoirs gelés, ils demandent aux victimes de fournir des informations confidentielles telles que des cartes d’identité et des coordonnées bancaires, par e-mail. Ces détails sont ensuite utilisés pour perpétrer d’autres activités néfastes », indique le rapport.

Augmentation des cas de fraude par cryptographie

Des cas de fraude par cryptographie sont signalés assez fréquemment en Inde, principalement en raison de la popularité croissante des actifs numériques et de l’absence de cadre juridique pour les réglementer. Le gouvernement indien aurait l’intention de présenter un projet de loi sur la réglementation de la cryptographie uniquement lorsqu’un consensus sera atteint au niveau mondial.

Récemment, la police indienne a arrêté deux enquêteurs privés pour avoir volé 1 137 BTC alors qu’ils enquêtaient sur une escroquerie MLM basée sur la cryptographie impliquant 87 000 BTC.