Les investisseurs chinois perdent plus de 2 milliards de dollars à cause des escroqueries sur les crypto-monnaies
Les crypto-monnaies, y compris Bitcoin, ont acquis une certaine notoriété pour leur utilisation dans des activités frauduleuses. Il semble que le problème persiste, car un rapport récent a révélé des quantités alarmantes d’escroqueries facilitées par les crypto-monnaies.
Une étude de Chainalysis a révélé qu’entre avril 2019 et juin 2021, des adresses de crypto-monnaie provenant de Chine ont envoyé plus de 2,2 milliards de dollars de jetons numériques à des adresses liées à des escroqueries et à des opérations illégales de darknet.
L’étude qui a analysé les activités de crypto-monnaies de la Chine au milieu de la répression gouvernementale en cours contre l’industrie a également révélé que les adresses suspectes ont reçu environ 2 milliards de dollars en crypto-monnaies de sources tout aussi illicites. La Chine a un problème persistant d’escroqueries utilisant la crypto-monnaie.
Bien que la conclusion actuelle soit alarmante, elle aurait même diminué en 2021, car une seule arnaque précédente en provenance de Chine en 2019, le PlusToken – un échange de crypto-monnaie et une arnaque de portefeuille, a vu les clients et les utilisateurs perdre environ 3 milliards de dollars à 4 milliards de dollars, faisant de la Chine un acteur clé dans les crimes liés à la monnaie numérique dans le monde. La baisse des cas d’utilisation illicite a été attribuée au fait que les consommateurs sont de plus en plus conscients de ce à quoi ressemblent les escroqueries après le scandale PlusToken.
La Chine n’est pas seule dans les cas d’utilisation illicite de crypto-monnaies. Les États-Unis ont également signalé une augmentation des cas d’escroqueries cryptographiques. Une étude de la Federal Trade Commission (FTC) publiée en juin a révélé que les Américains auraient perdu plus de 80 millions de dollars en escroqueries à l’investissement dans les crypto-monnaies depuis octobre 2020, soit une augmentation de plus de 1000% sur la période.
Les données ont montré plus de 7 000 cas signalés de victimes d’escroqueries, la perte médiane étant d’environ 1 900 $. La plupart des cas ont également été signalés au moment de la flambée du marché, car des investisseurs vulnérables cherchant à acheter sur le marché en ont été victimes.
Les caractéristiques des crypto-monnaies les rendent susceptibles d’attirer des utilisateurs mal intentionnés pour s’en prendre aux moins informés. L’avancée des crypto-monnaies pour qu’elles deviennent plus courantes signifie que les escroqueries connexes sont également en augmentation. Cela a été l’une des principales préoccupations des régulateurs du monde entier et est l’un des facteurs guidant leur position négative sur la classe d’actifs. La Chine qui est à l’avant-garde des pays hostiles aux crypto-monnaies et au Bitcoin en particulier et a cité des préoccupations de blanchiment d’argent ainsi que des préoccupations d’impact environnemental comme raison de leur répression contre la classe d’actifs.
Il est devenu très important pour le secteur d’être en mesure de détecter et d’atténuer les cas d’activités frauduleuses impliquant des crypto-monnaies, car d’autres régulateurs, y compris ceux des États-Unis, ont, pour des raisons similaires, fait preuve de prudence dans la réglementation du secteur. Jusqu’à présent, la protection des consommateurs a été un thème récurrent au centre de l’attention des régulateurs alors même qu’ils essaient de suivre la quantité d’innovation en cours dans l’industrie.
