Les infractions aux sanctions doivent être signalées, le Royaume-Uni informe les échanges cryptographiques dans une mise à jour des règles : rapport
L’Office of Financial Sanction Implementation (OFSI) du Royaume-Uni a inclus les « cryptoactifs » dans une liste d’actifs qui doivent être gelés s’ils appartiennent à une personne ou une entreprise faisant l’objet de sanctions.
Ces développements surviennent alors que la liste des entités russes sanctionnées continue de s’allonger.
Regard sur les comptes sanctionnés, les violations
Conformément aux nouvelles règles, les échanges cryptographiques feront face à des poursuites pénales s’ils « ne signalent pas les clients désignés pour des sanctions ». Les bourses doivent identifier et signaler immédiatement les clients sanctionnés et leurs transactions aux autorités britanniques, selon un article du Guardian.
La directive officielle sur les sanctions financières a été mise à jour le 30 août pour inclure les actifs numériques, alors que l’on craint de plus en plus que la Russie n’utilise le bitcoin et d’autres actifs numériques pour « esquiver » les restrictions financières qui lui sont imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine.
Un porte-parole du département du Trésor britannique a déclaré : « Il est essentiel de faire face au risque que les crypto-actifs soient utilisés pour enfreindre ou contourner les sanctions financières. Ces nouvelles exigences couvriront les entreprises qui enregistrent des avoirs ou permettent le transfert de crypto-actifs et sont donc les plus susceptibles de détenir des informations pertinentes. »
Sanctions ciblant les actifs numériques
En avril, après avoir résisté aux sanctions pendant un certain temps, Binance a mis fin aux installations de dépôt et de négociation pour les personnes et entités russes ayant des actifs cryptographiques supérieurs à 10 000 EUR. Ces comptes ont été mis en mode « retrait uniquement ».
Le plus grand échange cryptographique au monde a bloqué les comptes de certaines des personnalités russes les plus en vue, dont Elizaveta Peskova, fille du porte-parole du président russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskov et Polina Kovaleva, belle-fille du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.
Certaines des principales cibles des sanctions sont Vladimir Potanin, Said Gutseriev et Oleg Deripaska. Potanin était auparavant le deuxième homme le plus riche de Russie et avait investi dans la société suisse de blockchain Atomyze. Fils d’un oligarque, Gutseriev avait acquis une participation dans un échange crypto basé en Biélorussie. Deripaska est un milliardaire du métal et avait préconisé que le BTC soit utilisé comme moyen de paiement.
Prévenir les flux de fonds illicites
Bien qu’elle ne soit pas directement liée aux sanctions contre la Russie, la décision du département du Trésor américain d’interdire les plateformes de mixage crypto Blender.io en mai et Tornado Cash en août réduit considérablement la possibilité pour les personnes et les entreprises sanctionnées de pouvoir transférer leurs actifs crypto sans obtenir remarqué.
Il est intéressant de noter qu’Alexy Pertsev, dont la société PepperSec avait développé Tornado Cash, a travaillé avec le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie et a été arrêté par les autorités néerlandaises deux jours après l’interdiction de Tornado Cash.
La publication des violations de sanctions doit être signalée, le Royaume-Uni indique aux échanges cryptographiques dans une mise à jour des règles : le rapport est apparu en premier sur CryptoPotato.
