Les fédéraux ordonnent à tort aux fraudeurs de Hashflare estonienne à s’auto-conformité avant la condamnation

seulement quatre mois avant leur condamnation criminelle pour avoir exploité un programme de ponzi minier de crypto-monnaie de 577 millions de dollars, les deux fondateurs estoniens de Hashflare ont apparemment été ordonnés à tort à s’auto-conformer par le département américain de la sécurité intérieure (DHS) – une instruction qui contredit directement un ordre du tribunal pour que les hommes restent à Washington Stateton jusqu’à ce qu’ils soient condamnés en août. Lettre conjointe au tribunal la semaine dernière, les avocats de Sergei Potapenko et Ivan Turogin ont déclaré au juge de district Robert Lasnik du district ouest de Washington que les deux hommes avaient reçu des «communications inquiétantes» de DHS leur ordonnant de quitter le pays immédiatement. «Le DHS met fin à votre libération conditionnelle. N’essayez pas de rester aux États-Unis – le gouvernement fédéral vous trouvera immédiatement. Il ressemble à des courriels que les immigrants sans papiers et les citoyens américains ont reçus au cours des derniers jours.

Ironiquement, Potapenko et Turrogine ne sont pas aux États-Unis de leur propre volonté – ils ont été extradés de leur Esonie natale à la demande du Scèft du département américain. Bien qu’ils aient initialement plaidé non coupable à toutes les accusations, en février, ils ont tous deux plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude par fil, qui entraîne une peine maximale de 20 ans de prison et a convenu de perdre plus de 400 millions de dollars d’actifs. Ils sont tous deux dans la région de Seattle sur Bond depuis juillet dernier.

« Bien qu’il n’y ait rien d’Ivan et Sergei en voulait plus que rentrer immédiatement chez eux, ils ont compris qu’ils étaient également sous l’ordre du tribunal pour rester dans le comté de King », a écrit Mark Bini, un partenaire de Reed Smith LLP et un avocat principal pour Poenko, a écrit dans la lettre conjointe de la paire au tribunal. Bini n’a pas répondu à la demande de commentaires de Coindesk.

Dans sa lettre, Bini a déclaré que les e-mails de DHS avaient provoqué à la fois Potapenko et Turrogine « une anxiété importante ».

« Nous et nos clients nous avons tous vu des nouvelles de la Custed, et même des individus, et même des individus qui ne devaient pas faire de Custody, des personnes d’immigration, et même des individus, et même des individus qui ne devaient pas faire de Custody, des inventes, et même des individus, et même des individus qui ne devaient pas faire de Custodie, des personnes d’immigration, et même des individus, et même des individus qui ne devaient pas faire de Custodie, des autorités, et même des individus, et même des individus qui ne devaient pas faire de la Custodie. Dans des endroits où ils ne devraient pas être expulsés », a écrit Bini.

six jours après la lettre de Bini au juge, le DOJ a déposé sa propre lettre auprès du tribunal disant que les procureurs avaient coordonné la division des enquêtes sur la sécurité intérieure de DHS (HSI) et ont obtenu une déformation d’un an à fournir l’ordre de dépistation. Il est suffisamment de temps pour que la condamnation ait lieu », a déclaré la lettre de l’accusation.

DHS n’a pas répondu à la demande de commentaire de Coindesk.

Potapenko et la turogine devraient être condamnées le 14 août à Seattle. Leurs avocats ont déclaré qu’ils demanderaient à être condamnés à un délai, ce qui signifie aucun temps de prison supplémentaire, et être renvoyé à la maison en Estonie «immédiatement».