Les escroqueries cryptographiques ont coûté aux investisseurs un montant record de 5,6 milliards de dollars en 2023, selon le FBI

Dans son rapport récemment publié, l’Internet Crime Complaint Center du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a révélé que les investisseurs ont perdu un montant historique de 5,6 milliards de dollars à cause de la fraude financière liée à la cryptographie en 2023, soit une hausse de 45 % par rapport à 2022.

Plus de 10 % des cas de fraude financière sont liés à la cryptographie

5,6 milliards de dollars. C’est le montant d’argent que le FBI a estimé avoir perdu par les Américains victimes de fraudes cryptographiques l’année dernière.

Dans un rapport lundi, l’agence a déclaré avoir reçu un nombre impressionnant de 69 468 plaintes concernant la cryptographie en 2023, ce qui représente plus de 10 % du total des plaintes pour fraude financière et environ 50 % des pertes totales.

Les investisseurs de plus de 60 ans ont signalé le plus de pertes l’année dernière : plus de 1,2 milliard de dollars, suivis par les victimes dans la trentaine et la quarantaine. Selon le FBI, les stratagèmes de fraude en matière d’investissement constituent le crime le plus signalé. Le type le plus courant de fraude à l’investissement liée à la cryptographie était ce que l’agence a qualifié de stratagèmes « fondés sur la confiance ».

Avec ce type de fraude à l’investissement, les fraudeurs nouent des relations avec leurs victimes sur de longues périodes, généralement via des applications de rencontres et de réseaux sociaux, avant de les convaincre d’investir de grosses sommes d’argent sur des plateformes de cryptographie douteuses dont ils ne peuvent pas se retirer.

« Au fil des années, la promotion généralisée des cryptomonnaies en tant que véhicule d’investissement, combinée à un état d’esprit associé à la « peur de rater quelque chose », a donné aux criminels la possibilité de cibler les consommateurs et les investisseurs particuliers, en particulier ceux qui recherchent des opportunités. pour tirer profit de l’investissement, mais ne connaissent pas la technologie et les risques qui en découlent », a écrit le FBI.

Arnaque « Play-To-Earn » et kiosques de cryptographie

Bien que la division d’enquête criminelle du FBI ait reçu des plaintes de plus de 200 pays, les investisseurs américains représentaient 83 % de tous les rapports de fraude liés à la cryptographie qu’elle a reçus en 2023, la Californie se taillant la part du lion pour le nombre de plaintes (9 522). et des pertes collectives (1,2 milliard de dollars).

Le rapport souligne également le risque de trafic de main d’œuvre, où les travailleurs sont incités à accepter des postes d’exploitation à l’étranger, souvent dans des centres d’appels pratiquant des escroqueries de « boucherie de porcs ».

D’autres activités frauduleuses qui menacent les Américains incluent les escroqueries « jouer pour gagner » qui facturent aux utilisateurs l’achat de jetons pour un jeu en ligne, puis gèlent le portefeuille de l’utilisateur. Les entreprises prétendant faussement récupérer les actifs cryptographiques perdus peuvent également victimiser leurs clients.

En outre, le recours aux guichets automatiques cryptographiques (kiosques) pour « perpétrer des activités frauduleuses » est en augmentation, avec 5 500 cas entraînant des pertes dépassant 189 millions de dollars. Ces machines sont incontournables pour la plupart des escrocs en raison de l’anonymat des transactions.

Le directeur adjoint adjoint du Centre de plaintes contre la criminalité sur Internet du FBI, James Barnacle, a fait remarquer que les chances de récupérer les fonds perdus via les kiosques cryptographiques sont « minces ».