Les criminels ont blanchi 8,6 milliards de dollars de crypto en 2021 : rapport d’analyse de la chaîne

La plate-forme de données basée sur la blockchain – Chainalysis – a estimé que la valeur totale de la crypto-monnaie blanchie en 2021 était de 8,6 milliards de dollars, soit 30 % de plus qu’en 2020. Selon la société, cependant, une telle augmentation est quelque peu attendue compte tenu de la croissance considérable du classe d’actifs au cours de l’année écoulée.

Le blanchiment d’argent par cryptographie est en hausse

Dans son rapport le plus récent, Chainalysis a indiqué que les cybercriminels traitant des crypto-monnaies partagent un objectif commun : transférer leurs « fonds mal acquis vers un service où ils peuvent être protégés des autorités et éventuellement convertis en espèces ».

Conformément à l’expansion rapide de l’industrie en 2021, les opérations illégales impliquant le bitcoin et les altcoins ont également augmenté, a noté la société. Alors qu’en 2020, les acteurs malveillants ont blanchi pour 6,6 milliards de dollars d’actifs numériques, ce nombre est passé à 8,6 milliards de dollars en 2021.

Tableau de blanchiment d’argent, Source : Chainalysis

Près de 17 % des 8,6 milliards de dollars ont été transférés vers des applications de financement décentralisé, contre 2 % en 2020. Le rapport ajoute que les pools miniers, les échanges à haut risque et les mélangeurs ont également connu une croissance significative de la valeur reçue des adresses illégales.

Chainalysis a expliqué que ces chiffres ne tiennent compte que des fonds provenant du « crime natif de crypto-monnaie », y compris les ventes sur le marché du darknet ou les attaques de ransomware.

« Il est plus difficile de mesurer la quantité de monnaie fiduciaire dérivée de la criminalité hors ligne – le trafic de drogue traditionnel, par exemple – qui est convertie en crypto-monnaie pour être blanchie. Cependant, nous savons que cela se produit de manière anecdotique », a conclu la société.

Crimes basés sur la cryptographie en 2021

Le vol et les escroqueries sont restés le principal type de crimes liés aux cryptomonnaies au cours de l’année écoulée. Les portefeuilles associés au vol ont envoyé près de la moitié de leurs fonds volés à des applications DeFi, soit plus de 750 millions de dollars d’actifs numériques au total.

Cela pourrait être lié au fait que plus de crypto-monnaies ont été volées sur ces protocoles que sur tout autre type de plates-formes l’année dernière. D’un autre côté, les escrocs envoient la plupart de leurs fonds à des adresses d’échanges centralisés.

Le marché du darknet, le financement du terrorisme et les rançongiciels figuraient parmi les autres principales formes de criminalité en 2021. À l’instar des escrocs, les criminels opérant dans ces secteurs ont envoyé la majorité de leurs fonds dans des portefeuilles sur des plateformes de négociation centralisées.

Il convient de noter qu’en raison de réglementations telles que la règle de voyage, les entreprises d’actifs numériques dans de nombreux pays ont dû effectuer des contrôles de conformité supplémentaires et signaler les transactions d’une valeur supérieure à 1 000 USD. Sans surprise, les adresses illégales envoient un nombre disproportionné de transferts vers des échanges juste en dessous de ce seuil de 1 000 $.