Les criminels cryptographiques s’améliorent : Europol émet un avertissement sévère

Europol a sonné une nouvelle fois l’alarme sur la manière dont les criminels manipulent les cryptomonnaies. Selon l’agence, l’utilisation abusive de la cryptographie et de la blockchain devient de plus en plus complexe et organisée, et cette tendance met à rude épreuve les ressources policières à travers l’Europe.

Constatations et chiffres d’Europol

Sur la base de rapports et des propres évaluations de l’agence, l’avertissement fait suite à la neuvième Conférence mondiale sur les finances criminelles et les actifs cryptographiques qui s’est tenue les 28 et 29 octobre.

EU-SOCTA 2025, l’évaluation plus large de la criminalité organisée réalisée par Europol, a mis en évidence les mêmes problèmes. Les sociétés d’analyse soutiennent cette inquiétude : Chainalysis et TRM Labs ont estimé les flux cryptographiques illicites en 2024, mesurés en dizaines de milliards de dollars. Ce chiffre aide à expliquer pourquoi les enquêteurs affirment que le problème ne peut être ignoré.

Les législateurs et les enquêteurs ont cité des chiffres concrets lors de l’événement. Une opération menée par l’Espagne qui, selon la police, a permis de blanchir 460 millions d’euros, soit environ 540 millions de dollars, a été citée comme un exemple de l’ampleur et de la sophistication auxquelles les responsables sont confrontés. D’autres cas montrent des criminels mélangeant des méthodes en chaîne avec des routes financières hors chaîne pour cacher de l’argent au-delà des frontières.

Réponse des forces de l’ordre

Dans plusieurs pays, la police est passée d’efforts modestes et locaux à des enquêtes conjointes et transfrontalières. Europol a soutenu la récente enquête de 460 millions d’euros en aidant à coordonner les preuves et en partageant des outils médico-légaux.

Néanmoins, de nombreuses unités nationales signalent des lacunes en matière d’équipement et de formation qui ralentissent les efforts de recherche et de saisie. Une formation est nécessaire et des outils standardisés pourraient aider les enquêteurs à suivre les fonds plus rapidement sur plusieurs blockchains et systèmes fiduciaires.

Les groupes de ransomwares, les escroqueries et les réseaux de fraude utilisent désormais souvent la cryptographie dans le cadre d’une boîte à outils plus vaste. Des rapports montrent que des criminels combinent des comptes piratés, des mélangeurs et des voies de paiement privées avec des banques traditionnelles et des sociétés écrans.

On constate également une augmentation des tactiques de vol violentes visant les détenteurs de cryptomonnaies, parfois appelées attaques à clé, ce qui fait passer la menace d’un problème purement financier à un problème de sécurité physique.

Données et tendances de l’industrie

D’après les rapports des analystes du secteur, les outils de détection et de suivi se sont améliorés, mais les criminels s’adaptent rapidement. Les nouvelles techniques de blanchiment et l’utilisation de l’IA pour automatiser certaines parties des stratagèmes ont toutes deux été signalées lors du briefing de l’EU-SOCTA.

Cela signifie que même les équipes bien équipées doivent régulièrement mettre à jour leurs méthodes. Chainalysis et TRM Labs offrent des données continues que les journalistes et les enquêteurs surveillent de près pour détecter les changements dans les volumes de flux et les changements de méthodes.

Europol a appelé à une coopération internationale plus forte, affirmant que la chasse aux crypto-monnaies au-delà des frontières nécessite des normes partagées et un échange d’informations plus rapide. Lors de la conférence, des appels ont été lancés en faveur d’un travail public-privé accru entre les sociétés d’application de la loi et les sociétés d’analyse de blockchain. Certains responsables ont également demandé une plus grande clarté juridique afin que les banques et les bourses puissent agir plus rapidement lorsque des flux suspects apparaissent.

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