Les baleines criminelles détiennent plus de 25 milliards de dollars de crypto (Rapport Chainalysis)
La société de données blockchain – Chainalysis – a affirmé que les baleines criminelles représentent 3,7 % de toutes les baleines de crypto-monnaie. Ces acteurs malveillants possèdent collectivement plus de 25 milliards de dollars d’actifs numériques.
Près de 4 % des crypto-baleines sont des criminels
Les crypto-monnaies ont de nombreux avantages et de nombreux experts affirment qu’elles représentent une révolution financière. Cependant, le bitcoin et les altcoins ont aussi leurs détracteurs. Ceux-ci affirment que les trafiquants de drogue, les terroristes et les blanchisseurs d’argent utilisent ces actifs dans leurs activités illicites.
Conformément à l’accusation susmentionnée, la société d’analyse de chaînes de blocs basée à New York – Chainalysis – a identifié 4 068 baleines criminelles de crypto-monnaie (3,7 % de toutes) qui possèdent collectivement plus de 25 milliards de dollars d’actifs numériques. La société a expliqué que chaque entité possède plus d’un million de dollars en crypto.
Il convient de noter que la plupart des baleines ont reçu une part relativement faible ou substantielle de leur solde total d’adresses illégales. 1 374 ont obtenu entre 10 % et 25 % de leurs actifs de portefeuilles illégitimes, tandis que 1 361 ont obtenu entre 90 % et 100 %.
Les fonds illicites reçus par les baleines criminelles provenaient de diverses sources. Le Darknet (37,7%) s’est classé premier, tandis que les escroqueries (32,4%) occupaient la deuxième place. Les fonds volés, les fraudes et les rançongiciels complètent les cinq premières positions.
Graphique de Chainalysis, Source : Chainalysis
De plus, Chainalysis a analysé où se trouvent ces criminels. Il a attribué des zones UTC aux 768 baleines dont les portefeuilles ont suffisamment d’activité pour faire une estimation solide. 2, 3 et 4 sont les zones contenant le plus de malfaiteurs. Fait intéressant, cette zone comprend les plus grandes villes de Russie – Moscou et Saint-Pétersbourg. L’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et l’Iran se situent également dans ces fuseaux horaires.
« L’enquête sur les baleines criminelles représente une opportunité importante pour les agences gouvernementales du monde entier de poursuivre leur série de saisies réussies et de traduire en justice les plus grands bénéficiaires de la criminalité basée sur la crypto-monnaie », a conclu Chainalysis.
Les criminels ont blanchi des milliards de crypto en 2021
Il n’y a pas si longtemps, la société d’analyse de blockchain a révélé que la valeur totale de la crypto-monnaie blanchie en 2021 était de 8,6 milliards de dollars, soit 30 % de plus qu’en 2020.
Les acteurs malveillants ont transféré près de 17 % de ces actifs vers des applications de financement décentralisé, contre 2 % l’année précédente.
Chainalysis a expliqué que ces chiffres ne tiennent compte que des fonds provenant du « crime natif de crypto-monnaie », y compris les ventes sur le marché Darknet ou les attaques de ransomware :
« Il est plus difficile de mesurer la quantité de monnaie fiduciaire dérivée de la criminalité hors ligne – le trafic de drogue traditionnel, par exemple – qui est convertie en crypto-monnaie pour être blanchie. Cependant, nous savons que cela se produit de manière anecdotique. »
