L’ED indien fouille les résidences du PDG et des administrateurs de CoinSwitch Kuber
La Direction indienne de l’application (ED) a effectué jeudi des perquisitions dans les bureaux et les résidences de CoinSwitch Kuber ainsi que de son PDG et de ses administrateurs. L’agence d’enquête sur la criminalité financière enquêterait sur une éventuelle violation de la loi FEMA (Foreign Exchange Maintenance Act).
Les perquisitions ont été effectuées après que les responsables de l’ED ont découvert que les hauts dirigeants de CoinSwtich Kuber, un échange cryptographique soutenu par a16z axé sur l’Inde, ne coopéraient pas à l’enquête, selon les médias.
« Nous recevons des demandes de divers organismes gouvernementaux. Notre approche a toujours été celle de la transparence. La crypto est une industrie en phase de démarrage avec beaucoup de potentiel et nous nous engageons en permanence avec toutes les parties prenantes », a déclaré un porte-parole anonyme de CoinSwitch dans un communiqué sur le dernier développement.
ED sondant 10 échanges indiens
Au début de ce mois, CryptoPotato a signalé qu’ED enquêtait sur dix échanges cryptographiques pour avoir blanchi plus de 125 millions de dollars. Les plateformes de trading auraient facilité l’achat de crypto-monnaies par des sociétés indiennes douteuses d’une valeur de 10 milliards INR et le transfert de ces actifs vers des portefeuilles internationaux, principalement liés à des sociétés de paris en ligne illégales en Chine.
Dans une affaire similaire, ED a effectué des perquisitions au domicile de l’un des administrateurs de WazirX au début du mois et a gelé un compte bancaire avec un solde de près de 8 millions de dollars. L’incident a déclenché une dispute sur Twitter entre le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) et le PDG de WazirX Nischal Shetty. Alors que CZ s’est dit préoccupé par la manière dont WazirX gérait ses affaires, Shetty a affirmé que l’échange appartenait à Binance.
Dans une autre répression d’une plateforme de trading de crypto, ED a récemment gelé le compte bancaire de Flipvolt Crypto Exchange qui gère également la plateforme Defi Vauld avec un solde de près de 45 millions de dollars. L’agence d’enquête a accusé Flipvolt d’aider certaines entreprises fintech à éviter les canaux bancaires réguliers et à transférer d’énormes sommes d’argent qu’elles ont gagnées grâce à des prêts prédateurs.
CoinSwitch : la deuxième licorne crypto indienne
En octobre de l’année dernière, CoinSwitch Kuber a clôturé un cycle de financement de série C de 260 millions de dollars auprès d’Andreessen Horowitz (a16z) et de Coinbase Ventures, entre autres.
La société était évaluée à 1,9 milliard de dollars. Dans une récente interview avec Reuters, le PDG de CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, avait plaidé pour la clarté, la certitude et la paix réglementaires. Au début de ce mois, CoinSwitch a annoncé le lancement d’un Web3 Discovery Fund, une initiative de capital-risque.
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