Le Trésor américain réprime : Sanctions contre le blanchiment d’argent crypto lié à l’élite russe
Dans le cadre d’une mesure importante visant à lutter contre l’évasion des sanctions et les activités financières illicites, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à Ekaterina Zhdanova, une ressortissante russe qui serait impliquée dans le blanchiment et le transfert de fonds à l’aide de cryptomonnaies. au nom des élites russes.
Selon l’annonce, cette action s’aligne sur l’engagement du G7 à combler les lacunes qui permettent aux acteurs étatiques russes, aux oligarques et aux mandataires d’exploiter la monnaie virtuelle pour contourner les sanctions internationales.
Le blanchiment d’argent des cryptomonnaies révélé
Le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson, a souligné le rôle présumé joué par des facilitateurs clés comme Zhdanova en aidant les élites russes, les groupes de ransomware et d’autres acteurs illicites à échapper aux sanctions américaines et internationales en abusant de crypto-monnaies.
Nelson a déclaré que le Trésor reste déterminé dans ses efforts pour protéger le système financier mondial contre une telle exploitation et d’autres risques au sein de l’écosystème crypto.
L’implication de Zhdanova dans la dissimulation de la source de richesse d’un client russe, permettant le transfert de plus de 2,3 millions de dollars en Europe occidentale via des comptes d’investissement frauduleux et des achats immobiliers, aurait attiré l’attention de l’OFAC.
Les services de Zhdanova ont permis aux individus russes sanctionnés d’accéder aux marchés financiers occidentaux qui autrement seraient restreints en raison des interdictions américaines et internationales.
Le département du Trésor américain affirme que de telles activités financières illicites permettent d’échapper aux sanctions multilatérales et sapent les efforts visant à tenir la Russie responsable de sa guerre et de son agression non provoquées.
Utilisant les crypto-monnaies pour faciliter les transactions transfrontalières importantes, Zhdanova s’est appuyée sur des entités dépourvues de contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), notamment la bourse de crypto-monnaie russe désignée par l’OFAC, Garantex Europe OU.
Zhdanova a utilisé diverses méthodes pour transférer des fonds à l’échelle internationale, notamment des transactions en espèces et en tirant parti de ses relations avec d’autres associés et organisations de blanchiment d’argent.
En outre, elle a utilisé des entreprises traditionnelles, telles qu’une entreprise horlogère de luxe possédant des bureaux mondiaux, pour maintenir l’accès au système financier international.
En outre, Zhdanova aurait effectué des transferts d’échange de crypto-monnaies pour le compte d’oligarques qui ont déménagé à l’étranger, facilitant ainsi le mouvement de plus de 100 millions de dollars vers les Émirats arabes unis.
Dévoilement du projet
Zhdanova a également fourni un service de résidence fiscale aux Émirats arabes unis à des clients russes, participant potentiellement à une obscurcissement de l’identité. Ce service offrait aux clients une résidence fiscale aux Émirats arabes unis, une carte d’identité et un compte bancaire, avec des paiements effectués en espèces ou en monnaie virtuelle, ensuite transférés vers des comptes bancaires étrangers à la discrétion du client.
Les services de Zhdanova ont notamment été étendus aux individus associés au célèbre groupe russe de rançongiciels Ryuk. Zhdanova aurait blanchi environ 2,3 millions de dollars en paiements de victimes présumées pour une filiale du ransomware Ryuk, qui a ciblé de nombreuses victimes dans le monde entier, y compris aux États-Unis, en particulier dans le secteur de la santé.
En conséquence de cette action, toutes les personnes américaines doivent déclarer toute propriété ou intérêt dans une propriété appartenant à Zhdanova ou à toute entité lui appartenant directement ou indirectement. Les transactions impliquant de tels biens sont généralement interdites sauf autorisation de l’OFAC.
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