Le régulateur britannique lance une enquête sur une association caritative liée à Sam Bankman-Fried

La Charity Commission du Royaume-Uni a annoncé qu’elle enquêtait sur une organisation caritative appelée – Effective Ventures Foundation au sujet de ses liens avec FTX.

Selon le communiqué de presse officiel, l’organisme de bienfaisance a signalé son association avec FTX comme un incident grave, car l’échange de crypto-monnaie en faillite était son « bailleurs de fonds important ».

Le département non ministériel a affirmé que les administrateurs avaient soumis un RSI et remplissaient suffisamment leurs devoirs et responsabilités. Bien que les administrateurs n’aient été impliqués dans aucun acte répréhensible, la Charity Commission a souligné des indices de risques potentiels pour les actifs de l’organisme de bienfaisance.

• La commission a également déclaré que l’enquête avait été lancée pour établir les faits et aider à garantir que les administrateurs protègent les actifs de l’association.
• Il a également cherché à confirmer si les opérations sont conformes à leurs devoirs et responsabilités.
• L’enquête doit se concentrer sur l’étendue de tout risque pour les actifs de l’organisme de bienfaisance. La mesure dans laquelle les administrateurs se conforment à leurs obligations légales en termes de protection de leurs biens est également examinée.
• Il examinera la gouvernance et l’administration de l’organisme de bienfaisance par les administrateurs. Cela inclut les relations entre les administrateurs de l’organisation et ses bailleurs de fonds.
• L’identification et la gestion des conflits d’intérêts et/ou la fidélité seront également analysées.

« La Commission peut étendre la portée de l’enquête si d’autres questions réglementaires apparaissent. C’est la politique normale de la Commission, après avoir conclu une enquête, de publier un rapport détaillant les questions examinées, les mesures prises et les résultats de l’enquête. »

• L’enquête a été ouverte le 19 décembre après que FTX a déposé le bilan en vertu du chapitre 11 aux États-Unis, tandis que son ancien PDG, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas.
• Le PDG en disgrâce a ensuite été extradé vers les États-Unis, où il fait face à des accusations de fraude, de blanchiment d’argent et de financement de campagne, entre autres.

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