Le prix du Bitcoin recule après le rapport explosif du DOJ qui enquête sur Tether sur d’éventuelles violations de blanchiment d’argent

Selon un rapport publié vendredi, le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête criminelle sur l’émetteur de stablecoin Tether. L’enquête aurait pour but de déterminer si l’entreprise a violé les règles et sanctions anti-blanchiment d’argent.

Le bitcoin semblait sur le point de dépasser les 70 000 dollars, mais l’enquête sur Tether a fait chuter les prix des cryptomonnaies. Cependant, Paolo Ardoino, PDG de Tether, a réfuté les affirmations selon lesquelles les forces de l’ordre américaines enquêtaient sur la société de cryptographie.

Tether face à la sonde DOJ ?

Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que le gouvernement fédéral enquêtait sur Tether pour d’éventuelles violations des sanctions et des règles anti-blanchiment d’argent, citant des personnes anonymes proches du dossier.

Le bureau du procureur américain de Manhattan mène une enquête criminelle sur Tether, tandis que le département du Trésor envisage de sanctionner Tether en raison de son utilisation du stablecoin USDT par des personnes et des groupes sanctionnés par les États-Unis, tels que le Hamas. Selon le Wall Street Journal, si le Département du Trésor décidait d’engager des poursuites contre Tether, cela empêcherait de nombreux Américains de faire affaire avec l’entreprise.

Plus tôt dans la journée, le marché de la cryptographie était en plein essor, le Bitcoin se rapprochant de la barre des 69 000 $ et se préparant peut-être à relever le défi du vendredi soir ou du week-end pour atteindre la région insaisissable des 70 000 $. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, le BTC a chuté à 65 896 $, selon les données suivies par CoinGecko. Au moment de mettre sous presse, le prix avait bondi d’un cheveu à 66 706 $, en baisse de 2 % au cours des dernières 24 heures. 

Tether nie avec véhémence le rapport d’enquête

Ardoino, PDG de Tether, a rapidement réagi au rapport du WSJ sur l’évolution du marché.

 « Comme nous l’avons dit au WSJ, rien n’indique que Tether fasse l’objet d’une enquête », a écrit Ardoino de Tether dans un article sur X. « Le WSJ régurgite du vieux bruit. Point final », a-t-il ajouté.

Tether crée l’USDT, la troisième plus grande crypto-monnaie du marché après Bitcoin, Ethereum et le plus grand stablecoin. Les Stablecoins sont des crypto-monnaies dont la valeur est liée à un autre actif, généralement le dollar américain.

Les données de CoinGecko montrent que l’USDT affiche actuellement une capitalisation boursière de 120 milliards de dollars et est la crypto-monnaie la plus échangée, avec un volume de transactions sur 24 heures de 52 milliards de dollars.

Cependant, Tether a été fortement scruté par rapport à l’USDT ces dernières années. La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, par exemple, a précédemment fait valoir que Tether avait fait « des déclarations fausses ou trompeuses et omis des faits importants » liés au stablecoin. En 2021, la CFTC a infligé une amende de 42,5 millions de dollars à Tether pour avoir menti sur le fait que l’USDT était entièrement adossé au dollar américain.

Au cours de la même année, Tether et sa société sœur Bitfinex ont convenu de suspendre toute activité commerciale à New York dans le cadre d’un accord avec la procureure générale de l’État, Letitia James. Les deux sociétés ont également accepté une amende de 18,5 millions de dollars pour mettre fin à l’enquête de plusieurs mois menée par New York sur leurs activités.