Le PDG de Titanium Blockchain plaide coupable de fraude en valeurs mobilières
Dans une affaire remontant à 2018, Michael Alan Stollery – le PDG de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) – a été accusé de fraude en valeurs mobilières par la SEC en raison de la manière dont l’ICO de sa plate-forme a été gérée.
L’affaire a atteint un tournant cette semaine, car Stollery a reconnu un chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières. L’ICO a eu lieu entre novembre 2017 et janvier 2018, l’une des nombreuses offres de pièces moins que stellaires survenues pendant le boom de 2017.
Informations trompeuses
Selon une déclaration du ministère américain de la Justice, Stollery a reconnu avoir falsifié des parties du livre blanc du projet dans le but d’attirer des investisseurs aux États-Unis et à l’étranger.
« Stollery a admis que, pour attirer les investisseurs, il avait falsifié certains aspects des livres blancs de TBIS, qui offraient prétendument aux investisseurs et aux investisseurs potentiels une explication de l’offre d’investissement en crypto-monnaie, y compris le but et la technologie derrière l’offre, en quoi l’offre était différente de d’autres opportunités de crypto-monnaie, et les perspectives de rentabilité de l’offre.”
En outre, l’annonce indiquait que de faux témoignages de clients avaient également été déposés sur le site Web, ainsi que du contenu revendiquant des relations avec la Réserve fédérale et plusieurs sociétés anonymes dans le but de donner une apparence de légitimité à Titanium Blockchain.
21 millions de dollars d’investissements
L’ICO a levé environ 21 millions de dollars en Bitcoin, Ether et en espèces pour la plate-forme et son jeton propriétaire, BAR, une somme qui aurait probablement été beaucoup moins impressionnante sans les manigances énumérées ci-dessus. Cependant, l’échappée de plusieurs millions de dollars ne s’arrête pas là.
Une enquête plus approfondie menée par la SEC et le DOJ a révélé que Stollery avait reconnu avoir commis des méfaits en détournant des fonds d’utilisateurs pour payer des dépenses personnelles, telles que des factures de cartes de crédit personnelles et le bail de sa copropriété à Hawaï.
La SEC a également déclaré que Stollery n’avait pas correctement enregistré l’ICO de sa société auprès du régulateur. Cependant, le défendeur n’a officiellement plaidé coupable qu’à un seul chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières.
Stollery doit être condamné le 18 novembre. S’il est reconnu coupable par le tribunal fédéral, il encourt jusqu’à 20 ans de prison, sous réserve des directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs. Cependant, compte tenu du plaidoyer de culpabilité pris par l’accusé, il est peu probable que la peine porte tout le poids de la loi.
