Le PDG de Binance clarifie son implication avec Frozen Exchange WazirX

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a fourni des détails clarifiant sa relation avec WazirX, l’échange cryptographique dont les actifs ont récemment été gelés par les régulateurs indiens.

Alors que Binance était en effet partenaire de la société, CZ a déclaré qu’elle ne détenait aucune participation dans l’opérateur de WazirX, Zanmai Labs.

Quel est l’accord entre Binance et WazirX ?

Dans un fil Twitter du PDG vendredi, CZ a reconnu l’un des articles de blog de Binance de 2019 indiquant que l’échange avait « acquis » WazirX. Cependant, il a affirmé que la transaction n’avait « jamais été finalisée ».

« Binance n’a jamais – à aucun moment – détenu d’actions de Zanmai Labs, l’entité exploitant WazirX », a-t-il réaffirmé.

Il a ajouté que Binance n’offre « que » un service de portefeuille à WazirX et une solution de transaction hors chaîne pour aider les utilisateurs à économiser de l’argent sur les frais de réseau. La responsabilité de tous les autres domaines de l’échange – y compris les retraits, les transactions et KYC – a été attribuée à l’entreprise elle-même.

D’autre part, Nischal Shetty – le fondateur de WazirX – a déclaré que l’histoire était plus compliquée que cela dans une paire de tweets de suivi. Il a affirmé que WazirX avait été acquis par Binance et appartenait toujours à la première bourse mondiale aujourd’hui. « Binance exploite des paires crypto à crypto [et] traite les retraits crypto », a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que Binance possède le nom de domaine de WazirX, dispose d’un accès root à ses serveurs AWS et détient tous les actifs cryptographiques et les bénéfices de WazirX. « Ne confondez pas Zanmai et WazirX », a-t-il poursuivi.

Les problèmes de WazirX avec la loi

Dans un communiqué de presse de la Direction de l’application de la loi indienne (ED) vendredi, l’agence a révélé qu’elle avait perquisitionné des propriétés liées au directeur de Zanmai Labs, Sameer Mhatre. Il a également gelé les soldes bancaires de WazirX d’une valeur de 8,1 millions de dollars.

L’ED a prétendu enquêter sur plusieurs entreprises de technologie financière pour blanchiment d’argent et pratiques de prêt prédatrices. Apparemment, Wazir X « a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie crypto ».

Selon le compte de l’agence, Zanmai Labs est bien le propriétaire de WazirX. Cependant, il a créé un réseau d’accords avec plusieurs autres sociétés, dont Binance, afin de masquer ce fait.

Bien qu’il ait parfois affirmé que WazirX gère toutes les transactions effectuées sur l’échange, il a suggéré que Binance était responsable des transferts crypto à crypto chez d’autres.

« Ils donnent des réponses contradictoires et ambiguës pour échapper à la surveillance des agences de réglementation indiennes », a déclaré l’ED.