Le DOJ envisage des accusations criminelles contre des employés de Capital Dragonfly pour les investissements de Tornado en espèces âgés de années

NEW YORK – Les procureurs ont déclaré vendredi à un juge fédéral devant le tribunal ouvert qu’ils envisageaient de facturer pénalement certains employés de la société de capital-risque de crypto Dragonfly Capital, y compris le partenaire général Tom Schmidt, pour leur investissement en 2020 dans l’outil de confidentialité Tornado Cash. (SDNY) est venu au milieu d’une pause dans le procès en cours du développeur de Tornado Cash Roman Storm, qui a été accusé de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, de complot en vue pour exploiter un outil de transmission de fonds sans licence et de complot en vue de violer les sanctions internationales pour son travail avec la prison. L’accusation a introduit une série de messages entre Storm et deux partenaires de Capital Dragonfly, Schmidt et son associé directeur Haseeb Qureshi. Dans le contexte du cas du gouvernement, les messages semblaient servir à plusieurs fins: établir un lieu approprié à New York (parce que Schmidt est basé à Manhattan), pour montrer que Storm et ses collègues ont profité de la Tornado Cash et pour montrer qu’ils ont apporté des modifications fréquentes à la frontale, ou à l’interface utilisateur, de l’équipe de défense de la tempête. – susceptible de fournir un contexte à ses messages et à la tempête et à expliquer la justification de l’entreprise pour investir dans des trésorements de tornade – les procureurs ont refusé d’accorder à Schmidt (ainsi que potentiellement une autre de futures témoins de la défense) Vous envisagez peut-être de poursuivre tout le monde à Dragonfly? Failla a demandé à Rehn vendredi.

« Pas tout le monde, mais Schmidt » et un autre individu, a déclaré Rehn, selon le juge de sceller cette partie de la transcription de la discussion en plein air, ce qu’elle a accepté. L’investissement de l’entreprise dans la tornade en espèces, écriture:

«Nous croyons profondément au droit des Américains à la vie privée, et son absence reste l’un des plus grands problèmes non résolus de la crypto. Nous n’avons donc eu aucun contact avec des utilisateurs malveillants, nous avons toujours encouragé notre portfolio à suivre la loi, et nous nous trouvons en espèces, nous avons toujours encouragé notre Portfolio. Un droit légitime d’exister », a écrit Qureshi. « Facturer une entreprise de capital-risque pour l’inconduite présumée d’une entreprise de portefeuille serait sans précédent, en particulier dans ces circonstances. »

Qureshi a ajouté que Dragonfly a « pleinement coopéré » avec l’enquête du gouvernement sur la tornado en espèces, qui, selon lui, a commencé à 2023.

 » La libellule serait scandaleuse, contrairement aux faits, et induirait un effet effrayant sur tous les investissements dans les technologies de crypto et de confidentialité en Amérique », a déclaré Qureshi. « Nous ne pensons pas que le DOJ apporterait réellement des accusations aussi absurdes et sans fondement. Mais s’ils le font, nous avons l’intention de nous défendre vigoureusement. »