Le DOJ américain recommande une peine de 3 ans de prison pour le fondateur de Binance, CZ

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a recommandé une peine de trois ans de prison à l’encontre de Changpeng « CZ » Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance.

Cette recommandation fait suite au plaidoyer de culpabilité de Zhao l’année dernière pour violation de la loi sur le secret bancaire en novembre dernier.

Condamnation de CZ

Selon les documents déposés par les avocats du DOJ mardi soir, Zhao devrait purger 36 mois de prison et payer une amende de 50 millions de dollars.

Le dossier affirmait que « la sentence dans cette affaire enverra non seulement un message à Zhao mais aussi au monde », soulignant la nécessité d’une sanction sévère pour dissuader une mauvaise conduite similaire à l’avenir.

Le dossier présente l’évaluation par le DOJ des lignes directrices en matière de détermination de la peine, reconnaissant qu’elles proposent généralement une fourchette de 12 à 18 mois. Cependant, cela souligne que Zhao est conscient des violations juridiques de Binance et de son rôle actif dans leur promotion.

Il critique également l’adéquation des lignes directrices en matière de détermination des peines dans la lutte contre les violations du Bank Secrecy Act, affirmant qu’elles ne parviennent pas à pénaliser suffisamment les fautes de cette ampleur ni leur impact potentiel sur la sécurité nationale des États-Unis.

Zhao, qui risquait initialement une peine maximale de 18 mois de prison selon les termes de son accord de plaidoyer, est désormais confronté à la possibilité d’une peine beaucoup plus longue.

CZ avait précédemment consenti à l’amende de 50 millions de dollars et avait renoncé à son droit de faire appel de toute condamnation allant jusqu’à 18 mois.

Argument du DOJ

Le dossier met l’accent sur l’ampleur des transgressions de Zhao, soulignant comment il a présidé une immense institution financière qui traitait des milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies chaque année, tout en violant la réglementation américaine.

Le DOJ affirme que le mépris délibéré de Zhao pour les obligations légales a permis à Binance de gérer des millions de dollars de produits illégaux, y compris des fonds provenant des marchés du darknet et des mélangeurs de crypto.

Il indique également que l’ampleur de l’inconduite de Zhao justifie une « variation à la hausse », soulignant le traitement massif des transactions de cryptomonnaie par Binance et ses énormes bénéfices auprès des entreprises et des clients américains.

Au cœur de l’argument du DOJ se trouve l’échec de Zhao à mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) chez Binance, ce qui a conduit la bourse à devenir une plaque tournante pour des activités illégales, y compris des transactions liées aux attaques de ransomwares, aux revenus du marché du darknet et diverses arnaques.

Malgré le calendrier initial du prononcé des peines fixé fin février, celui-ci a été reporté au 30 avril d’un commun accord.

Pendant ce temps, Binance fait face à ses propres répercussions. Parallèlement au plaidoyer de culpabilité de Zhao, Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et la nomination d’un contrôleur nommé par le tribunal. Cependant, la nomination est toujours en attente.

Le message du DOJ américain recommande une peine de 3 ans de prison pour le fondateur de Binance CZ apparaît en premier sur CryptoPotato.