Le DOJ américain accuse le PDG de Mining Capital Coin d’avoir prétendument exécuté une fraude cryptographique de 62 millions de dollars

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé Luiz Capuci Jr., PDG et co-fondateur de Mining Capital Coin (MCC), pour avoir prétendument dirigé un stratagème frauduleux de 62 millions de dollars.

Le PDG de Mining Capital Coin aurait trompé les investisseurs

Selon le DOJ, Capuci et d’autres membres anonymes de son équipe avaient induit les investisseurs en erreur en leur faisant croire que le programme d’exploitation minière et d’investissement de MCC avait un énorme potentiel de profit.

Capuci a affirmé que l’entreprise dispose d’un réseau international de machines minières à grande échelle qui pourraient générer d’énormes profits et des rendements garantis si les investisseurs achetaient les soi-disant « forfaits miniers ».

L’investissement serait utilisé pour exploiter une nouvelle crypto-monnaie, le jeton natif de MCC appelé « Capital Coin ». Capuci a affirmé que le jeton était soutenu par la « plus grande opération d’extraction de crypto-monnaie au monde ». Cependant, il a échoué sur ces promesses et a plutôt eu recours aux fonds collectés par les investisseurs pour financer des portefeuilles cryptographiques personnels sous son contrôle.

Le DOJ a déclaré : « Comme allégué dans l’acte d’accusation, cependant, Capuci a exploité un plan d’investissement frauduleux et n’a pas utilisé les fonds des investisseurs pour exploiter la nouvelle crypto-monnaie, comme promis, mais a plutôt détourné les fonds vers des portefeuilles de crypto-monnaie sous son contrôle. ”

Exécution d’un programme MLM

En plus des packages miniers frauduleux et des ventes de jetons, Capuci aurait commercialisé des robots de trading MCC douteux à des investisseurs sans méfiance. Il a affirmé que ces bots utilisaient « une nouvelle technologie jamais vue auparavant » pour effectuer des milliers de transactions et générer d’énormes rendements quotidiens.

Le ministère de la Justice a en outre allégué que Capuci exploitait le MCC comme un système de marketing à plusieurs niveaux (MLM), recrutant des affiliés et des promoteurs pour attirer d’autres investisseurs. On leur avait promis un large éventail de récompenses, allant des « montres Apple et iPads aux véhicules de luxe comme une Lamborghini, une Porsche et même la Ferrari personnelle de Capuci ».

Jusqu’à 45 ans de prison

Capuci est actuellement accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. S’il est reconnu coupable de toutes ces accusations, Capuci encourt une peine maximale de 45 ans de prison.

Commentant le dernier acte d’accusation, Anthony Salisbury, agent spécial en charge de HSI Miami, a déclaré : « Cette affaire devrait servir d’avertissement à toute personne qui cherche à capitaliser illégalement sur l’ambiguïté perçue du marché émergent de la cryptographie pour en tirer parti. d’investisseurs innocents. »

Entre-temps, ce n’est pas la première fois que le ministère américain de la Justice inculpe un membre fondateur d’un stratagème crypto frauduleux. Le mois dernier, CryptoPotato a rapporté que le DOJ avait accusé le propriétaire de Block Bits Fund d’avoir induit les investisseurs en erreur en engageant près d’un million de dollars dans un faux autotrader d’arbitrage.