Le DoJ américain a créé une unité de procureurs pour limiter la criminalité cryptographique
Le ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis a créé une unité composée de plus de 150 procureurs fédéraux dont l’objectif sera de lutter contre les activités criminelles liées à la crypto-monnaie. En outre, le gouvernement prévoit d’introduire un ensemble de cadres réglementaires qui devraient contribuer au développement du secteur local des actifs numériques.
Plus tôt cette année, le DOJ a créé une autre division, appelée « National Cryptocurrency Enforcement Team » et a nommé le procureur de la cybersécurité – Eun Young Choi – à sa tête.
Se concentrer davantage sur les fraudes cryptographiques
Dans une récente interview pour le Wall Street Journal, le DOJ a révélé sa détermination à limiter l’utilisation des crypto-monnaies dans des crimes tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En tant que tel, il a formé une unité de procureurs fédéraux nommée «The Digital Asset Coordinators Network». Les spécialistes sont censés utiliser leur expertise pour identifier et prévenir ces activités illicites.
Eun Young Choi – le premier directeur de la « National Cryptocurrency Enforcement Team » précédemment créée – a fait valoir que les actifs numériques sont devenus de plus en plus populaires parmi les malfaiteurs et, par conséquent, se concentrer sur la question est d’une grande importance.
« Les délits liés aux actifs numériques sont véritablement multidisciplinaires. Ce sont des enquêtes transfrontalières, complexes et difficiles, et elles nécessitent un certain niveau de compétence », a-t-elle ajouté.
En plus de traquer les escrocs cryptographiques et de les traduire en justice, la division nouvellement introduite informera d’autres responsables gouvernementaux sur les problèmes qui surviennent dans le secteur, tels que la fiscalité et les questions environnementales.
Au début de 2022, le DOJ a créé la « National Cryptocurrency Enforcement Team » susmentionnée pour faire face aux stratagèmes frauduleux de crypto-monnaie et, plus spécifiquement, aux cybercriminels d’Iran et de Corée du Nord. En février, le Département a annoncé que Choi était le chef de l’unité, qui a commenté :
« Nous essayons de centraliser afin que nous soyons un guichet unique de tous les experts en la matière au sein du département. »
DOJ contre les cybercriminels
Il convient de noter que la création de la « National Cryptocurrency Enforcement Team » a eu un impact positif sur les opérations du ministère de la Justice contre les criminels de cryptomonnaie.
En avril, les forces de l’ordre ont confisqué environ 34 millions de dollars d’actifs numériques à un pirate du Dark Web. Ce dernier est un résident du sud de la Floride qui a utilisé un pseudonyme en ligne pour vendre plus de 100 000 articles illicites sur le marché en échange de crypto-monnaies.
Une enquête conjointe entre plusieurs autorités fédérales, étatiques et locales a identifié le malfaiteur et lui a saisi 919,3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH et 640 BSV, ce qui a marqué l’une des plus importantes confiscations d’actifs numériques jamais exécutées par les autorités américaines.
Un mois plus tard, le DOJ a accusé le PDG et co-fondateur de Mining Capital Coin (MCC) – Luiz Capuci Jr. – d’avoir dirigé un système de crypto-pyramide de 62 millions de dollars. Le criminel présumé a promis de grandes récompenses aux utilisateurs de sa plateforme mais, en échange, a utilisé leurs fonds pour acheter des articles de luxe pour lui-même, comme une Lamborghini, une Porsche et une Ferrari. Capuci pourrait encourir une peine maximale de 45 ans de prison s’il est reconnu coupable.
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