Le DOJ accuse Epoch Times Exec d’avoir blanchi 67 millions de dollars à l’aide de crypto-monnaie

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a inculpé mardi Bill Guan, le directeur financier d’Epoch Times.

Le DOJ allègue que Guan a été impliqué dans un stratagème international visant à blanchir environ 67 millions de dollars de fonds illicites à l’aide de cryptomonnaies.

L’arnaque

De 2020 à mai 2024, Bill Guan s’est engagé dans un système international de blanchiment d’argent à grande échelle, collaborant avec d’autres pour blanchir environ 67 millions de dollars de fonds illégaux sur les comptes bancaires de sa société de médias et de ses entités liées, selon le responsable. communiqué de presse du DOJ.

Guan a dirigé l’équipe « Make Money Online » (MMO) de l’entreprise, opérant depuis un bureau à l’étranger, pour faciliter le projet. Sous sa direction, l’équipe a utilisé la cryptomonnaie pour acheter des dizaines de millions de dollars de produits illicites, principalement provenant d’allocations de chômage obtenues frauduleusement et chargées sur des cartes de débit prépayées.

Ces produits du crime ont été achetés à des taux réduits de 70 à 80 cents par dollar via une plateforme de cryptomonnaie spécifique, puis échangés contre des actifs numériques. Les informations d’identification personnelle volées ont été utilisées pour ouvrir divers comptes, notamment des comptes de cartes de débit prépayées, des comptes de crypto-monnaie et des comptes bancaires, afin de transférer les fonds illicites vers les comptes bancaires de l’entreprise médiatique.

Au moment où le stratagème de blanchiment d’argent a commencé, les revenus annuels de la société de médias ont bondi d’environ 410 %, passant d’environ 15 millions de dollars à 62 millions de dollars. Lorsque les banques ont interrogé Guan sur l’augmentation des transactions, il aurait menti et affirmé que les fonds provenaient de dons.

Cependant, en 2022, Guan a écrit à un bureau du Congrès, déclarant faussement que les dons représentaient « une partie insignifiante des revenus globaux » de la société de médias.

Peine potentielle de 80 ans

Le cadre de 61 ans de Secaucus, dans le New Jersey, fait désormais face à des accusations de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, ce qui pourrait entraîner une peine maximale de 20 ans de prison et deux chefs de fraude bancaire, chacun passible d’une peine potentielle de 30 ans. peine d’un an.

Commentant ces allégations, le procureur américain Damian Williams a déclaré :

« Comme cela a été allégué, Bill Guan, directeur financier d’une société mondiale de journaux et de médias, a conspiré avec d’autres pour son propre bénéfice, celui de la société de médias et de ses filiales, en blanchissant des dizaines de millions de dollars en allocations d’assurance chômage obtenues frauduleusement et en d’autres produits du crime.

Les accusations portées aujourd’hui reflètent l’engagement continu de ce bureau à appliquer vigoureusement les lois contre ceux qui facilitent la fraude par le biais du blanchiment d’argent et à protéger l’intégrité du système financier américain. »

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