Le « docteur Bitcoin » risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale

Mark Alexander Hopkins, également connu sous le nom de « Docteur Bitcoin », a plaidé coupable à des accusations portées contre lui pour avoir mené un programme illégal de crypto-monnaie. Après avoir autorisé des criminels à échanger des monnaies fiduciaires contre des bitcoins, il risque une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Texas contre « Docteur Bitcoin »

Le procureur américain par intérim pour le district nord du Texas – Prerak Shah – a annoncé que Mark Hopkins avait admis qu’il dirigeait une entreprise de transfert d’argent sans licence. L’accusation a rappelé que l’homme de Richardson ne respectait pas les lois du Texas et permettait aux criminels de réaliser des bénéfices en traitant avec BTC :

« Cet accusé a ignoré la loi fédérale et a autorisé les fraudeurs à utiliser Bitcoin pour opérer sous le radar des forces de l’ordre. Nous sommes déterminés à débarrasser le marché Bitcoin de quiconque aide sciemment des acteurs criminels à dissimuler des profits illégaux dans des portefeuilles crypto. »

Selon les accusations, Hopkins – qui se fait appeler « Docteur Bitcoin » – a géré son entreprise en convertissant des dollars américains en actifs numériques, principalement en BTC, moyennant des frais. Cependant, il a admis qu’il avait ignoré le processus de vérification de la source de l’argent à de nombreuses reprises.

À titre d’exemple, en septembre 2019, un homme anonyme portant les initiales « M.H. » approché Hopkins pour échanger des dollars contre BTC. Il s’est avéré que l’argent provenait d’une arnaque à la loterie au Nigeria, mais le « Docteur Bitcoin » a tout de même autorisé l’opération. En outre, il a conseillé « M.H. » d’opérer avec des dépôts inférieurs à 9 500 $ et l’a même exhorté à mentir aux institutions financières :

« J’ai créé une entreprise de marketing, alors dites-leur que vous payez pour une campagne de marketing. »

Hopkins a avoué avoir exécuté 37 transactions avec le criminel pendant un an et avoir converti entre 550 000 et 1,5 million de dollars.

Le bureau local de Dallas du Federal Bureau of Investigation, qui a enquêté sur l’affaire, a noté que ses opérations étaient illégales dans l’État du Texas. De plus, Hopkins n’a pas réussi à authentifier les informations personnelles de ses clients – une législation importante qui empêche les criminels d’utiliser leurs actifs.

Le « Docteur Bitcoin » a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation et encourt désormais une peine réduite pouvant aller jusqu’à cinq ans derrière les barreaux dans une prison fédérale.

« Crypto King » a également été pris

Le Bureau de contrôle des stupéfiants de l’Inde (NCB) a récemment signalé un cas similaire. La semaine dernière, ils ont arrêté Makarand Pardeep Adivirkar, mieux connu sous le nom de « Crypto King », soupçonné d’avoir acheté de la drogue sur le Darknet à l’aide de bitcoin :

« Son mode opératoire était de recevoir de l’argent et de fournir des bitcoins sur des bénéfices marginaux en utilisant son portefeuille qui servait à acheter de la drogue sur le Darknet. »

L’enquête a révélé qu’Adivirkar aurait échangé la crypto-monnaie principale contre du LSD alors qu’ils trouvaient 20 taches de la drogue psychédélique dans le village de Kharodi, Malad. Pour le moment, on ne sait toujours pas à quelle punition le « roi des cryptos » devra faire face.