Le DEPI de Californie interdit les ventes de titres Celsius
Le département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a émis une ordonnance d’abstention contre Celsius. En tant que tel, le prêteur de crypto en faillite ne pourra pas poursuivre la vente et la commercialisation de titres dans l’État de Californie.
Le développement intervient un mois après que le DFPI a imposé deux ordonnances de cesser et de s’abstenir à d’autres plates-formes de prêt crypto – BlockFi et Voyager – martelées par la contagion.
Allégation de DEPI
Les autorités ont allégué que les comptes « Gagnez des récompenses » offerts et vendus par Celsius sont des titres alors même que le département n’a délivré aucun permis de ce type pour autoriser les activités. Le DEPI a également affirmé que Celsius et son PDG, Alexander Mashinsky, n’avaient pas pleinement divulgué les aspects matériels de son activité et gagné des récompenses.
L’ordonnance datée du 8 août alléguait que Mashinsky avait fait des déclarations « substantiellement » trompeuses. Il a également souligné que l’exécutif continuait de prétendre que les investisseurs de Earn Rewards seraient en mesure de retirer leurs investissements en temps opportun et de ne pas subir de pertes sur leurs investissements à plusieurs reprises avant la suspension des portefeuilles des clients par la société le 12 juin.
L’agence a également découvert que Celsius proposait des comptes permettant à ses utilisateurs de gagner des intérêts sur leurs actifs numériques déposés. Cependant, il n’a pas qualifié ces comptes de titres conformément à la loi californienne – Corporations Code Section 25110.
Celsius avait suspendu les retraits des clients sur les comptes d’intérêts le 25 juin, après quoi, il a déposé le bilan en vertu du chapitre 11 quelques semaines plus tard.
Empiler les problèmes juridiques
En plus du DEPI de Californie, plusieurs agences d’État étudient actuellement la plate-forme. Le Département de la réglementation financière (DFR) du Vermont, pour sa part, a également allégué que Celsius s’était engagé dans une offre de sécurité non enregistrée aux investisseurs de détail. Les organismes de surveillance ont également affirmé que l’entreprise était « profondément insolvable » sans actifs ni liquidités pour honorer ses obligations envers les titulaires de comptes et autres créanciers.
Les anciens dirigeants de Celsius avaient déclaré à la bombe que l’entreprise était embourbée dans des problèmes internes tels qu’une mauvaise gestion des risques, la désorganisation et la manipulation du marché.
Les données de la blockchain ont également révélé que l’adresse de portefeuille associée à Mashinsky a peut-être vendu certains de ses avoirs en jetons CEL, ce qui a aggravé les difficultés financières de Celsius.
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