Le compte d’Alameda Secret Korea expose ses responsabilités de masquage

Selon Bloomberg, un compte secret cachait un code détaillant les responsabilités massives d’Alameda. Le compte GitHub était au nom de l’ancien dirigeant de FTX Nishad Singh, a ajouté le rapport.

Le point de vente affirme avoir consulté une documentation qui a révélé des commentaires associés à des lignes de code spécifiques. Ils contenaient des indices sur le compte mystérieux utilisé pour masquer les dettes croissantes d’Alameda.

En outre, le directeur général d’Alameda et les hauts responsables de FTX savaient que FTX avait prêté l’argent de clients à l’entreprise pour l’aider à faire face à ses dettes, a allégué le WSJ.

Le directeur technique de FTX, Singh, n’a pas été inculpé, et il n’était pas clair si d’autres cadres avaient accès au compte clandestin, ajoute le rapport.

Passifs de masquage de compte douteux

Le compte GitHub de Singh comportait des extraits de code annotés avec des commentaires, y compris « Korea KYC » et « Comptes de dépenses BD », qui étaient liés à quelque chose appelé un compte « Dépenses en Corée », a ajouté Bloomberg.

Les dettes d’Alameda ont été transférées sur un compte FTX qui n’était pas facilement identifiable, suggérant que l’entreprise couvrait ses dettes. Lors d’une audience prévue, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a fait ces allégations plus tôt cette semaine.

Selon l’agence, le « compte coréen » bénéficiait des mêmes privilèges que le compte principal et les sous-comptes d’Alameda, y compris des exemptions de certaines parties des politiques de gestion des risques de FTX.

Le 6 décembre, le portefeuille d’investissement douteux d’Alameda a été révélé. Plusieurs sociétés de crypto et web3 ont été incluses comme prévu, mais il y avait aussi un certain nombre d’investissements très suspects. Celles-ci comprenaient une ferme de fraises, une clinique de fertilité, des sociétés pharmaceutiques et des médias chinois. La société de capital-risque FTX a investi dans plus de 500 entités illiquides en utilisant dix sociétés holding.

Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas le 13 décembre. Il s’est vu refuser la libération conditionnelle et a déclaré qu’il lutterait contre l’extradition vers les États-Unis. Les autorités ont porté huit chefs d’inculpation contre lui, notamment pour escroquerie et complot en vue de blanchir de l’argent.

Avantages Alameda

Comme rapporté par CryptoPotato le 14 décembre, Alameda avait également un avantage de vitesse avec FTX lui permettant de négocier plus rapidement que ses rivaux.

SBF a également été impliqué dans une enquête sur la manipulation du marché. Les procureurs fédéraux enquêtent pour savoir si FTX a joué un rôle dans l’effondrement de l’écosystème Terra/Luna, car un certain nombre de fausses transactions ont été identifiées. À l’époque, un flot d’ordres de vente UST provenait de FTX.

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