Le chef juridique de OneCoin plaide coupable des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent

La responsable juridique et de la conformité de OneCoin, Irina Dilkinska, a plaidé coupable cette semaine pour des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent en relation avec l’arnaque crypto qui a trompé et abouti à une fraude de 4 milliards de dollars.

Le DOJ a déclaré que le juge de district américain Edgardo Ramos avait accepté le plaidoyer de culpabilité de Dilkinska.

• Selon le communiqué de presse officiel, le citoyen bulgare de 42 ans a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et à un chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Chaque accusation est passible d’une peine potentielle maximale de cinq ans d’emprisonnement.
• L’arnaque remonte à 2014, lorsque Ruja Ignatova, connue sous le nom de « Cryptoqueen », et Karl Sebastian Greenwood ont cofondé OneCoin, une société basée en Bulgarie qui faisait la promotion d’une cryptomonnaie portant le même nom.
• Cependant, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un système pyramidal frauduleux fonctionnant comme un réseau de marketing multi-niveaux (MLM).
• OneCoin a attiré plus de trois millions d’investisseurs, générant 4,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 2,91 milliards de dollars de bénéfices entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2016.
• Dilkinska, prétendument responsable des affaires juridiques et de la conformité de OneCoin, au lieu d’assurer la conformité légale, a activement participé à ses opérations et facilité le blanchiment d’argent, notamment en transférant 110 millions de dollars de produits obtenus frauduleusement à une entité des îles Caïmans.
• Greenwood a été condamné à 20 ans d’emprisonnement pour son implication en septembre.
• Pendant ce temps, Ignatova a fait face à des accusations liées à la fraude OneCoin et au blanchiment d’argent dans le district sud de New York en 2017.
• Elle a disparu après avoir voyagé de Sofia à Athènes le 25 octobre 2017 et a été ajoutée à la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI en juin 2022, avec une récompense de 100 000 $ pour toute information ayant conduit à son arrestation.
• Ignatova n’a pas été vue publiquement depuis sa disparition, mais certaines sources bulgares ont émis l’hypothèse qu’elle aurait pu être brutalement tuée en 2018 sur instruction d’un baron de la drogue local.

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